·洗钱多少金额会定罪? 行为人只要实施了洗钱行为就构成洗钱罪,没有金额起点的规定,情节严重的认定具体如下: 1、洗钱数额在50万元以上的,可以认定为情节严重; 2、多次实施洗钱活动的,可以认定为情节严重; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的,可以认定为情节严重。 一、洗钱罪的构成要件如...
·走私武器、弹药罪
·非法集资罪 我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪,它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。 非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个...
·出售、购买、运输假币罪
·走私珍稀植物、珍稀植物制品罪
·被认定为职业放贷人的法律后果? 1、民事责任承担方面 职业放贷人订立的借款合同均被认定为无效合同。根据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条的规定:“民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿……”,故合同无效的结果就是相互返...
·信用证诈骗罪
·生产、销售不符合卫生标准的食品罪
·违法发放贷款罪
·擅自发行股票、公司、企业债券罪
·伪造、变造国家有价证券罪
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