洗钱罪金额有规定吗？

苏州律师网 www.szLsw.net

  洗钱罪是一种掩盖、隐瞒非法所得金钱的一种方式，洗钱犯罪具有很大的破坏性，是一种违法行为。那么究竟金额多大才会构成洗钱罪的立案标准呢？我们整理了有关洗钱罪金额的资料，希望能帮助到您。

一、洗钱罪金额有规定吗?

根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。

二、洗钱罪立案标准是什么

《刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

三、洗钱罪主客观表现

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

(二)本罪在客观方面表现为：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

四、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

第二条 具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，构成刑法第三百一十二条规定的犯罪，同时又构成刑法第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第四条刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。

上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的，不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。

本条所称“上游犯罪”，是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。

以上就是洗钱罪金额的相关知识，希望对您有所帮助。洗钱罪并没有具体的金额规定，只要行为人的行为满足洗钱罪的立案标准，就构成洗钱罪的，如果您还想了解更多的知识，可以咨询的在线律师，他们会竭诚为您服务。

·犯罪中止能够得上共同犯罪吗
      犯罪中止能够得上共同犯罪吗有的是可以成为共同犯罪的。1、犯罪中止问题。犯罪中止，即在犯罪未达到完成形态前自动放弃犯罪，使犯罪处于停止形态，使行为人的行为尚未具备刑法规定的所涉犯罪的全部构成要件。犯罪中止又分为两种情况：(1)消极中止。即只要行为人消极地放弃正在实施的行为，不再实施...

·司法关于信用卡犯罪司法解释
      《刑法》规定，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。《刑法》第一百...

·虚假诉讼的构成要件是什么 虚假诉讼罪有未遂吗
      刑法修正案九规定了虚假诉讼罪，为解决以往诉讼诈骗定罪争议问题。但要注意的是，法律中规定虚假诉讼犯罪只能存在与民事诉讼当中，如果是在行政诉讼或者刑事诉讼中有虚假的行为，那此时是不能认定构成此罪的。在对虚假诉讼行为作出认定的时候，需要知道虚假诉讼的构成要件是怎样的，下面我们就来为您做...

·单位犯罪主体的成立必须具备什么条件？
      其实作为我们公民，应该都能够意识到，对于犯罪的来说肯定情节会比较严重，并且会受到相应的惩罚，那么单位犯罪主体的成立必须具备什么条件？根据相关的规定，有自己新的名称以及固定场所的这些社团构成的犯罪就是犯罪的主体。下面我们来详细了解。只有符合依法成立，有必要的财产或者经费，有自己的名...

·认定行贿罪需要哪些证据
      一、行贿犯罪嫌疑人供述和辩解 在犯罪主体方面，包括讯问犯罪嫌疑人的姓名、性别、年龄、住址、单位、职业等自然情况。 在主观方面包括讯问犯罪嫌疑人谋取不正当利益或给予回扣、手续费的动机、目的，犯意产生的原因、过程。 在客观方面包括以下几方面： 1、谋取不正当利益的事实经过或经...

·如何区分生产、销售有毒、有害食品罪?
      如何区分生产、销售有毒、有害食品罪? (一)在实践中，把握生产、销售有毒、有害食品罪罪与非罪的界限应当注意以下几点： (1)是否违反食品卫生法规，尤其注意是否违反《食品卫生法》。违反食品卫生法规是构成本罪的前提，不违法就不构成犯罪。 (2)生产销售的食品是否有毒、有害的食品...

·拐卖儿童罪与非法拘禁的区别是什么？
      拐卖儿童罪与非法拘禁的区别是什么？ 一、拐卖儿童罪与非法拘禁的区别是什么? 1、主体不同 非法拘禁罪侵害的对象，是依法享有人身权利的任何自然人。 拐骗儿童罪指以欺骗，引诱或者其他方法，使不满14周岁的男，女儿童脱离家庭或者监护人的行为。 2、构成要素不同 (一)非法拘...

·过失杀人罪量刑标准是怎样的
      过失杀人罪其实也就是过失致人死亡罪。在某些情况下，行为人由于疏忽大意等原因也会导致他人死亡，这种情况行为人就构成了过失致人死亡罪。即使行为人是因为过失而导致他人死亡的，也仍然要承担相应的刑事责任。那到底过失杀人罪量刑标准是什么呢?请一起在下文中进行了解。 一、什么是过失致人死亡...

·诽谤罪的行为表现有哪些？
      诽谤罪的行为表现有哪些？ 诽谤罪主要是指行为人实施捏造并散布某种虚构的事实的行为，而且这种行为足以贬损他人人格、名誉。如果行为人将虚假事实误认为是真实事实加以扩散，或者把某种虚假事实进行扩散但无损害他人名誉的目的，则不构成诽谤罪。生活中，哪些行为构成诽谤罪?或者说，诽谤罪的行为...

·职务侵占罪怎么判刑 职务侵占罪能不能判缓刑
      职务侵占罪怎么判刑 职务侵占罪能不能判缓刑职务侵占罪与侵占罪之间最大的不同可以说就是在犯罪主体上面了，按照规定职务侵占罪的犯罪主体只能是公司、企业或者其他单位的工作人员，而侵占罪的则是一般主体。而在判刑处罚上面，对这两个犯罪的规定也不一样，那其中职务侵占罪怎么判刑处罚呢?详细内容...

·刑事案件被告人一审不认罪法院怎样判？
      一个抢劫惯犯，在证据齐全的情况下，嫌疑人一审不认罪，给法院的认定判罚带来了很大的干扰。那么，在没有被告人供述的情况下，但是证据确实、充分的，能不能认定被告人有罪和处以刑罚呢。下面，就由我们带您一起看一下相关法律规定。一、量刑办法1.人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须...