高利转贷罪 起诉标准是什么

苏州律师网 www.szLsw.net

  高利转贷罪 起诉标准其实也就是高利转贷罪的立案标准，这是由法律事项规定好的，只要行为人的高利转贷行为达到了这个标准，那么就会构成犯罪，就要依法追究其刑事责任。下面，我们为您具体介绍高利转贷罪立案标准是怎样的。
一、高利转贷罪 起诉标准是什么
《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
二、实践中是怎么认定高利转贷罪的呢?
(一)客体要件
本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。
信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成：
1、银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分;
2、国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例;
3、由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款;本行内部上、下系统内的借款;金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
(二)客观要件
本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。简单来说，就是借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。
(三)主体要件
本罪的主体为特殊主体，即借款人，也就是经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。
根据相关法律规定，借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合下列要求：
1、有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款己清偿;没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划。
2、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续。
3、已开立基本帐户或一般存款帐户。
4、除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的50%。
5、借款人的资产负债率符合贷款人的要求。
6、申请中期、长期贷款的，新建项目的企业法人所有者权益与项目所需总投资的比例不低于国家规定的投资项目的资本金比例。
(四)主观要件
本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。
通过上文的分析介绍，相信您此时已经知道高利转贷罪 起诉标准是什么了吧。对于行为人的高利转贷行为，并不是一定就会构成犯罪，必须要达到了起诉标准后，才能定罪处罚。而此时也离不开对相关行为作出认定。

·刑事案被害人提请检察院抗诉的时间是多久？
      一、刑事案被害人提请检察院抗诉的时间是多久?依据刑事诉讼法的规定，受害人申请检察院抗诉的时间一般是自收到判决书时开始计算，如果是一审判决的是五日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十八条 被害人及其法定代理人不服地方各级人民法院第一审的判决的，自收到判决书后五日以内，有权请求人...

·法院按照贩卖野生动物价值量刑吗
      法院按照贩卖野生动物价值量刑吗?法院不一定是按照贩卖野生动物的价值量刑的，但贩卖野生动物的价值对量刑会产生影响。贩卖野生动物的立案标准是：非法收购、出售国家一级保护陆生野生动物1只以上或者国家二级保护陆生野生动物3只以上的;非法经营国家重点保护陆生野生动物产品价值5000元以上或...

·侵占罪量刑标准是怎样的？
      将他人交给自己保管的财物占为己有，在达到“数额较大”标准时，可能涉嫌构成侵占罪。当然，如果达不到“数额较大”，根据罪刑法定原则，不能以犯罪论处。可以说，“数额较大”是认定侵占罪与非罪的分水岭。那么，法律中规定的侵占罪量刑标准是怎样的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。 一、侵占...

·销售假药罪假药的认定标准是什么
      销售假药罪假药的认定标准是什么?根据《中华人民共和国药品管理法》，认定假药的标准是：(1)药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的;(2)以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。有下列情形之一的药品，按假药论处：(1)国务院药品监督管理部门规定禁止使用的;(2)依照本法必...

·被判处拘役6个月是不是有期徒刑?
      被判处拘役6个月是不是有期徒刑? 一、怎样会被判处有期徒刑六个月以下 移交到监狱执行刑期。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十四条　罪犯被交付执行刑罚的时候，应当由交付执行的人民法院在判决生效后十日以内将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。 对被判处...

·收多少算受贿 如何认定是否构成受贿罪
      不少人认为只要国家机关工作人员有收受他人财物的行为，那么就一定会被认定为受贿罪，但其实并不是这样的。构成受贿罪也是有数额要求，如果没有达到规定的数额，那么也只能认定为一般的受贿行为。究竟要收多少算受贿罪呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、收多少算受贿罪受贿罪是指国家工...

·遗弃罪公安机关立案么？
      自古以来我国就是一个注重孝道的国家，拒绝赡养父母或抛弃年迈父母是为人所不齿的行为。但是在当今社会媒体曝光的遗弃自己父母与子女案件不在少数，有些甚至因此而闹上法庭。为了避免这类不负责任行为的再次发生我国将遗弃罪写入刑法，那么遗弃罪公安机关立案么？下面就由我们为您分析分析。 一、遗...

·寻衅滋事得到对方谅解还会被判刑吗？
      寻衅滋事得到对方谅解还会被判刑吗？ 寻衅滋事是指肇事者由于个人原因对他人进行人身攻击或者肆意损害公共设施，造成了及其恶劣的社会影响的行为。肇事者按照我国相关法律的规定，情节严重者还需要承担相应的刑事责任并处以一定金额的罚款。但是，如果寻衅滋事得到对方谅解，还会被判刑吗?我们根据...

·拘役3个月缓刑6个月是不是要关三个月
      拘役3个月缓刑6个月是不是要关三个月 一、拘役3个月缓刑6个月是不是要关三个月? 如在6个月的缓刑验期内遵守法律规定，原判3个月的拘役可以不再执行。根据《中华人民共和国刑法》规定，执行缓刑期间需要遵守以下规定： (一)遵守法律、行政法规，服从监督; (二)按照考察机关的规...

·宣判无罪宣告无罪是一样的吗?
      宣判无罪宣告无罪是一样的吗?宣判无罪宣告无罪并非是一样的，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百八十九条第二项的规定，在刑事再审中，如果再审法院认定原判决、裁定事实不清或者证据不足，经审理事实已经查清的，应当根据查清的事实依法裁判;事实仍无法查清，证...

·犯罪分子贩毒判了死刑怎么办？
      犯罪分子贩毒判了死刑怎么办?执行死刑的机关是原审人民法院。最高人民法院和高级人民法院的执行死刑命令，均由高级人民法院交付原审人民法院执行。原审人民法院接到死刑执行命令后，应当在7日以内执行。判死刑的人，应当采取枪决或者注射的办法执行死刑。枪决是一种死囚临刑时痛苦较小且较为经济的死...