2023年信用卡诈骗罪立案标准

苏州律师网 www.szLsw.net

2023年信用卡诈骗罪立案标准

一、信用卡诈骗罪立案标准

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定，

进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动

1、数额较大：在五千元以上不满五万元

2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元

3、数额特别巨大：在五十万元以上

(二)恶意透支。

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额，应当认定为归还实际透支的本金。

恶意透支数额较大，在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，

1、数额较大：在五万元以上不满五十万元

2、数额巨大：在五十万元以上不满五百万元

3、数额特别巨大：在五百万元以上的。

关于信用卡诈骗罪，比较常见的就是恶意拖欠不还的情况，此时要求达到了规定的数额之后，那么才有可能构成信用卡诈骗罪。所以，一般在恶意拖欠信用卡的时候，并不是必然就要坐牢。通常属于民事纠纷，自然就会按照民法上面的规定来进行处理。

·帮助犯罪分子逃避处罚罪的明知故意的吗
所谓的帮助犯罪分子逃避处罚罪的明知故意就是利用通风报信或提供伪造的信息协助犯罪分子逃避法律的处罚，这种行为不仅没有帮助，反而还会害到自己，帮助犯罪分子逃避处罚是会接受法律的处罚的，至于怎么才算帮助帮助犯罪分子逃避被处罚，就来看看下面的内容。一、帮助犯罪分子逃避处罚罪是怎样认...

·死缓限制减刑条件都有哪些
一、死缓限制减刑条件都有哪些《刑法》规定：对被判处死刑缓期执行的累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处死刑缓期执行的犯罪分子，人民法院根据犯罪情节、人身危险性等情况，可以在作出裁判的同时决定对其限制减刑。因此，罪犯在适用...

·生产销售假药刑法规定怎么判
生产销售假药刑法规定怎么判一、生产销售假药刑法规定怎么判生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚...

·公安机关内部人员泄露公民个人信息如何定罪
近年来，侵犯公民个人信息的犯罪行为频繁发生，案件性质比较严重，行业内部人员已经成为实施侵犯公民个人信息犯罪的重要主体，有些公安机关内部人员泄露公民个人信息。因此，个人信息安全成为近年来全社会高度关注的问题。那么，公安机关内部人员泄露公民个人信息如何定罪?下面，让我们为您进行讲解。...

·诈骗罪侵犯的客体是什么
之所以会构成刑事犯罪，肯定是因为行为人的具体行为侵犯了法律保护的法益，因此才需要对行为人作出相应的处罚，而这里侵犯的法益也可以说是具体行为侵犯的客体。不同的刑事犯罪侵犯的客体不同，那一般诈骗罪侵犯的客体是什么?请一起在下文中进行了解。一、诈骗罪侵犯的客体是什么 1、客体要件。...

·现行刑法对破坏监管秩序罪量刑是怎么规定的
现行刑法对破坏监管秩序罪量刑是怎么规定的一、现行刑法对破坏监管秩序罪量刑是怎么规定的? 《中华人民共和国刑法》第三百一十五条【破坏监管秩序罪】依法被关押的罪犯，有下列破坏监管秩序行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑： (一)殴打监管人员的; (二)组织其他被监...

·刑事诉讼的基本原则有哪些
刑事诉讼的基本原则贯穿刑事诉讼的全过程，在刑法活动中起到了非常重要的作用，所以，了解和熟悉刑事诉讼的基本原则对参与刑事活动有非常好的帮助。那么，我们在下文就为您简要分析一下刑事诉讼的基本原则有哪些?希望对您有所帮助。一、侦查、检察、审判权由专门机关依法行使《刑事诉讼法》第...

·刑法中告诉才处理的含义是什么
刑法中告诉才处理的含义是什么一、刑法中告诉才处理的含义是什么? 告诉才处理，是指被害人告诉才处理的案件，被害人自愿不告诉的，《中华人民共和国刑法》不予处理，但因被害人因受强制、威吓无法告诉的，人民检察院和被害人的近亲属也可以告诉，由人民检察院和被害人近亲属告诉的案件，按《中...

·刑事诉讼拘留的期限是几日
最长37天。公安机关对被拘留的人认为需要逮捕的，应当在拘留后的3日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批准的时间可以延长1日至4日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，经县级以上公安机关负责人批准，提请审查批准的时间可以延...

·绑架罪和抢劫罪哪个重
我们知道绑架罪和抢劫罪都是刑法中规定的重罪，那这两个犯罪相比的话，哪一个更重一些呢?而绑架罪和抢劫罪之间又有哪些不同点?接下来，我们就来告诉您绑架罪和抢劫罪哪个重，希望对您有所帮助。一、绑架罪和抢劫罪哪个重绑架重些，起刑就是十年《刑法》第二百三十九条以勒索财物为目的...