对于跨地区非法集资应该如何处理？

苏州律师网 www.szLsw.net

非法集资顾名思义就是指违反法律而进行筹集资金，直白地说就是属于诈骗。这些非法集资活动有的还可能跨地区，跨国作案。这样子的办案难度也就高了点。下面本站我们就为您详细介绍。一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。相信您通过阅读上面的资料，对非法集资有了一个认识，同时也对于跨地区非法集资应该怎么处理有了大致的方向。如果您有遇到类似事件，一定要及时配合警方进行处理。也可以在本站网向相关律师进行咨询。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·浙江省征地补偿安置争议协调裁决办法有哪些？
浙江省征地补偿安置争议协调裁决办法有哪些？现在正是如果社会的快速发展阶段，有很多地方都会有哪些征地，建造一些新的建筑。征地那就涉及到赔偿，那么赔偿标准是会有一个争议的，那么浙江省征地补偿安置争议协调裁决办法有哪些呢？相信您都对这个不是了解。下面是浙江省的一些安排政策。浙江...

·集体土地国有土地的土地使用证哪里办？
集体土地国有土地的土地使用证哪里办？土地使用证是确认使用土地权力的一份法律凭证，关于土地使用证哪里办这个问题，目前有相当多的人在关注，因为根据规定，按照法律规定登记的土地所有权以及土地使用权是受法律保护的，无论是谁都不可以侵犯，但如果没有这份凭证，相应的便不受法律保护。 1、集体...

·农村土地使用权年限能永久转让吗？
农村土地使用权年限能永久转让吗?农村土地使用权年限，显然是不能永远转让的。农村土地的使用权不是永久拥有的，只限于合同规定的期限内，并且耕地不可以超过法定的30年，林地不超过70年。二、法律依据《农村土地承包法》第二十条：“耕地的承包期为三十年。草地的承包期为三十年至五十年。林地的...

·苗木花卉征地补偿的标准是怎样的
苗木花卉征地补偿的标准是怎样的一、苗木价格主要组成内容有： 1、圃存价 2、挖掘费 3、包扎费 4、苗木经营利润 5、圃内运输 6、装车人力费等。二、具体应用： 1、苗木移植具有季节性和专业化，征地以移裁为主的根据不同季节按标准”的20%—40%予以补偿，征...

·山西征地补偿多少钱，如何分配？
山西征地补偿多少钱，如何分配？最近几年，山西省加大了基础设施建设，修建了很多高铁线路。在这一过程中，难免会占用农村土地，对于涉及到的农户，政府也会发一笔补偿款。作为失地农民，自然最关心的就是补偿款的多少，毕竟这影响到今后的生活质量。那么山西征地补偿多少钱？下面我们跟随我们了解下当...

·企业购入的土地使用权需要缴纳什么税？
企业购入的土地使用权需要缴纳什么税？国家对不管是城市还是农村使用土地的单位和个人都要依法征收相应的占用土地面积的土地使用税，交税的行为就发生在购入土地使用权的那一刻，那么企业购入的土地使用权需要缴纳什么税呢，我们通过下文来了解一下。一、企业购入的土地使用权需要缴纳什么税？...

·土地承包经营权主体的确定
土地承包经营权主体的确定土地承包经营权是农村集体经济组织成员或者其他单位、个人依法以家庭承包或者其他方式承包取得的，用于农、林、牧、渔等生产经营活动的有期限限制的集体土地使用权。 1、土地承包经营权的主体。土地承包经营权可由本农村集体经济组织成员依法取得，也可由本农村集体经济组...

·2023永定征地补偿标准是多少？
根据各地的具体情况有不同其征地补偿标准额度也就不同。那么在我国什么是土地征用?征用土地补偿标准又是什么呢?这就涉及到本文的知识要点，下面就由我们为您详细解答永定征地补偿标准的相关的法律知识，希望我们的回答可以帮助到您。一、我国关于永定征地补偿标准是什么对于2018永定征地补偿标准...

·划拨的国有土地使用权继承是否符合我国法律的规定？
划拨的国有土地使用权继承是否符合我国法律的规定？在当今这个社会，您普遍对于继承这个词语都比较敏感，这是由于继承会涉及到权益的事项。在我们的日常生活里，很多人东西都可以继承，但是通常会有人疑惑国有土地的使用权能不能够继承，也就是说划拨的国有土地使用权继承是否符合我国法律的规定？...

·土地使用权租赁合同怎么写？
土地使用权租赁合同怎么写？在现实生活中土地的流转与转让总是不可避免的，我们中国虽说地大物博，但是我国人口众多。为了更好地利用土地资源，土地总是从低效益人的手中转让到高效益人的手中从而充分利用土地资源。那么怎样书写土地使用权租赁合同才是最完美的呢？接下来我们带你看一篇范本。 ...