对于跨地区非法集资应该如何处理？

苏州律师网 www.szLsw.net

  非法集资顾名思义就是指违反法律而进行筹集资金，直白地说就是属于诈骗。这些非法集资活动有的还可能跨地区，跨国作案。这样子的办案难度也就高了点。下面本站我们就为您详细介绍。一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理，跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。相信您通过阅读上面的资料，对非法集资有了一个认识，同时也对于跨地区非法集资应该怎么处理有了大致的方向。如果您有遇到类似事件，一定要及时配合警方进行处理。也可以在本站网向相关律师进行咨询。以上就是本站我们整理的内容。本站有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·农村征地补偿新政策有哪些
      农村征地补偿新政策有哪些农村征地补偿新政策有哪些 一、土地补偿费 土地征收的土地补偿费是如何计算的呢?土地补偿费一般为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。 二、土地征收的安置补助费 按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平...

·集体土地国有土地的土地使用证哪里办？
      集体土地国有土地的土地使用证哪里办？土地使用证是确认使用土地权力的一份法律凭证，关于土地使用证哪里办这个问题，目前有相当多的人在关注，因为根据规定，按照法律规定登记的土地所有权以及土地使用权是受法律保护的，无论是谁都不可以侵犯，但如果没有这份凭证，相应的便不受法律保护。 1、集体...

·使用农村集体经营性建设用地抵押贷款是否合法
      使用农村集体经营性建设用地抵押贷款是否合法 农村集体经营性建设用地，是指具有生产经营性质的农村建设用地，包括”农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业、商业所使用的农村集体建设用地，如过去的乡...

·土地确权多了5亩地,是好事还是坏事?
      土地确权多了5亩地,是好事还是坏事? 一、为什么会出现土地确权土地变多? 在农村土地确权中，确权后颁发的农村土地承包经营权证上的面积，是依据农村二轮承包合同、证书和台账等法律文件约定的承包地四至边界和空间位置，采取科学的测绘技术(多为卫星定位测量)，以标准亩为计量单位，测量到...

·房子没有土地使用证可以出售吗？
      房子没有土地使用证可以出售吗？ 一、房子没有土地使用证可以出售吗? 不可以，理论上说，二手房一般需要三证才可以交易，没有土地证是不可以交易的。但是实际操作过程中有些房子还是可以过户的。非市内的二手房交易，需要三证都必须备齐方可交易，而市内的二手房房源，则只需有房产证和契证两证...

·代位权归属地该如何认定？
      代位权归属地该如何认定？ 一、这种观点在现实操作中更切合实际，更符合代位权的立法原旨，能有利于债权人实现债权。 因为依“入库规则”，代位权行使的效果直接归于债务人，而不能由债权人直接受领，即使在债务人怠于受领的情况下债权人虽可代为受领，但其受领后，债务人仍可请求债权人向其交付受...

·收回土地使用权主体的含义是什么
      收回土地使用权主体的含义是什么在国内拥有土地使用权办理好相关证件后我们即可对土地进行使用可以对土地进行转让出租，当然这些和土地的所有形式也是有关系的，但是对于土地的主题还是很多人不了解，不知道收回土地使用权主体是什么机构，那对于我们来说收回土地使用权主体的含义到底是什么呢？ 收回...

·征收农村土地的法定程序有什么
      程序：1.告知征地情况；2.确认征地调查结果；3.组织征地听证；4.征收土地公告；5.征地补偿安置方案公告，在征收土地公告之日起四十五日内以被征收土地的所有权人为单位拟定征地补偿方案、安置补偿方案并予以公告；6.报批征地补偿方案；7.批准征地补偿方案；8.土地补偿登记；9.实施补...

·死亡绝户的土地承包经营权的处理办法
      死亡绝户的土地承包经营权的处理办法一、死亡绝户的土地承包经营权的处理办法1、承包方成员全部死亡，即死亡绝户，承包合同因为一方体消灭而终止，发包方有权将土地收回。因为我国法律规定以家庭承包方式承包的土地不能继承，与采用招标、拍卖、公开协商等其他方式签订承包合同取得的承包地的区别。后...

·合肥非农户口征地补偿、农业户口有什么区别？
      对于农民群众来说，土地是生活的根本。随着时代的发展，建设新农村成为了发展的重要道路，这意味着许多土地将被征收。农民群众在建设发展上作出了牺牲，被征收的土地政府也给与了农民群众相应的补偿，政府对于农村土地的征收已经是众所周知并且得到肯定的举措。最近有网友问到合肥非农户口征地补偿与农...

·非法占用林地能否行政处罚
      非法占用林地能否行政处罚?1、对非法占用林地的行为可以进行行政处罚，毁林采种或者违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮及过度修枝，致使森林、林木受到毁坏的，依据《中华人民共和国森林法实施条例》第四十一条的规定，依法赔偿损失，由县级以上人民政府林业主管部门责令停止违法行为，补种毁...