洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？

苏州律师网 www.szLsw.net

  洗钱罪属于《刑法》中规定的一种犯罪，主要就是对一些涉黑、涉毒犯罪非法获得的金钱进行处理，让其来源变得合法化。这也就意味着其实洗钱犯罪存在一些上游犯罪。那法律中规定的，洗钱犯罪的上游犯罪都有哪些呢?下文中本站我们就这个问题为你做详细解答。
一、洗钱罪的行为方式有哪些
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
二、洗钱犯罪的上游犯罪有哪些
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，或者依法以其他罪名定罪处罚的，不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪在我国日益严重，是我国严厉打击的对象。结合我国法律中的规定，对于洗钱犯罪的上游犯罪其实主要包括了7种，也就是上面介绍到的，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪;、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。具体洗钱罪的行为方式包括了五种，各位也会可以具体通过上文进行了解。

·非法集资犯罪的形式包括哪些？
      非法集资是指个人或单位并未通过政府的相批准，私自通过发行股票等方式筹集资金的一种行为。非法集资对社会的正常经济秩序产生了严重的影响，并使非法集资的参与者遭受巨大的经济损失。为了对非法集资作更多的了解，今天我们和您聊一聊?非法集资犯罪的形式都有哪些，一起来看看吧。 一、非法集资犯...

·离开传销多久才不会判刑
      搞传销被抓的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。一、定义：传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非...

·遭遇网络诈骗罪800元立案吗
      遭遇网络诈骗罪800元立案吗随着科技的不断进步，网络作为新兴媒体，贯穿人们生活、工作各个方面。微信、QQ等聊天交友软件深受青少年的喜爱，通过聊天软件就能结识远在千里之外的朋友，固然方便有趣，但也存在一定危险，容易受到不法分子的诈骗。当在网络上遭遇诈骗时，多少钱可以立案，网络诈骗罪...

·非法拘禁罪他人多长时间才算犯罪
      您都知道，公民是有人身自由的，因此如果行为人非法限制他人的人身自由达到一定的程度，就有可能会涉嫌非法拘禁罪。很多人就有疑问，非法拘禁罪他人多长时间才算犯罪呢?我们下文对这个问题做了解答，希望能够解开您的疑惑。 一、非法拘禁他人多长时间才算犯罪 非法拘禁罪是指以拘禁或者其他强制...

·刑事诉讼没有律师,该怎么指定辩护
      相信您都知道，在刑事案件中有专业的律师提供辩护的话，那么对被告人来讲肯定是很有利的。而要是刑事诉讼没有律师进行辩护的话，此时法院一般是会进行指定辩护的。那么此时该怎样来指定辩护呢？我们一起在下文中进行具体了解。 一、刑事诉讼没有律师,该怎么指定辩护 指定辩护，又可分为“应当指...

·2023年规定入室盗窃犯罪吗？
      一、规定入室盗窃犯罪吗? 是犯罪。盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 盗窃公私财物数额较大，行为人认罪、悔罪，退赃、退赔，且具有下列情形之一...

·取消缓刑的条件是如何规定的？
      若公民实施的行为可能会严重危害到社会，那么，此时公民不仅需要承担民事处罚，还需要承担刑事处罚。司法机关在审理案件结束后，会做出相应的判决，此时律师可以提出缓刑的请求，由于我国制定刑法的目的是为了减少违法犯罪行为的发生，故而只要满足了取消缓刑的条件，司法机关一般都会应允其请求。一、...

·缓刑考验期应遵守的规定有什么
      缓刑考验期应遵守的规定有什么《中华人民共和国刑法》第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：(一)遵守法律、行政法规，服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考...

·强迫卖淫罪牟利是必要构成要件吗？
      在司法实践中，有的人采用暴力等非法手段强迫他人卖淫以谋取金钱利益，这种行为不但违背了个人意志，侵犯了他人合法权益，且有损于国家社会治安管理秩序的建设，侵犯了社会道德风尚，必须予以制止。强迫卖淫罪牟利是必要构成要件吗？跟随我们来学习一下吧！ 一、什么是强迫卖淫罪？ 强迫...

·刑事抗诉法院需要在多长时间结案
      刑事抗诉法院需要在多长时间结案?刑事抗诉法院需要在三个月以内审结，需要延长期限的，不得超过六个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百五十八条 人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，应当在作出提审、再审决定之日起三个月以内审结，需要延长期限的，不得超过六个月。接受抗诉的人民法院按...

·如何来收集刑事证据,刑事证据应该如何进行收集
      收集证据是运用证据的首要工作，是分析研究案情的前提和先决条件，是判断、认定案件事实的基础。没有调查就没有发言权，更没有决定权和处理权。那在司法实际中，具体该如何来收集刑事证据呢？我们整理了相关资料，马上就来告诉你具体答案。 一、怎么收集刑事证据 司法人员在调查证据时必须依照法...