非法放贷罪立案标准是什么？

苏州律师网 www.szLsw.net

  非法放贷罪立案标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。(二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。《刑法》第186条第2款、第3款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金;造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本罪立案标准的第1项规定，“个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的”，应当立案追究。所谓违法发放贷款，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，严重不负责任或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款的行为。本罪立案标准的第2项规定，“单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的”，应当立案追究。二、违法发放贷款罪该如何处罚我国《刑法》规定：自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。单位犯 违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述对个人犯罪的规定处罚。根据最高检和公安部联合制定的规定中可以知道，一般个人在有非法放贷行为的时候，此时要求造成的经济损失达到了50万元以上的才会被认定构成此罪。但如果是单位有非法放贷行为的话，此时的数额要求是在100万元以上。

·刑事拘留期限最长多少天？
      刑事拘留期限最长多少天？刑事拘留是我国《刑事诉讼法》中规定的一种强制措施，但相对于逮捕，刑事拘留的强度就比较低了。实践中对嫌疑人、被告人采取刑事拘留措施的，也有一定的期限限制，那么刑事拘留期限最长多少天呢？我们一起从下文中进行了解。一、刑事拘留期限最长多少天依据我国《刑事诉讼法》...

·拘留之后必然会逮捕吗？
      一、拘留之后必然会逮捕吗?刑事拘留并不意味着必须逮捕。拘留只是防止嫌疑人逃跑、自杀或者继续危害社会，暂时采取的一种羁押程序，后续不一定会逮捕的哦，是有可能取保候审或释放的。是否逮捕是由检察院根据证据是否充分而决定的，如果检察院认为事实不清、证据不足，就会不予逮捕，但不予逮捕并非意...

·构成故意伤害罪最多判几年
      生活中，行为人因为参与打架斗殴等行为，造成他人轻伤以上程度伤害，最后构成故意伤害罪的情形非常多。但是不管行为人是因为什么构成犯罪，都必须要接受刑事处罚。但现在在我国，触犯故意伤害罪最多判几年呢?详细内容请一起在下文中进行了解吧。 一、犯故意伤害罪最多判几年 1、故意伤害他人身体...

·林业刑事案件立案标准是什么
      1、在我国刑法中，对于林业犯罪有很多犯罪名称，而对于不同的罪名我们的立案的最低标准都是不一样的，比如说在我国盗伐林木罪的立案标准就是盗伐林区的面积达到一立方米到五立方米之间，盗伐幼树数量达到五十株到二百五十株之间。2、根据我国的《中华人民共和国刑法》第三百四十四条中提到，违反国家...

·疫苗造假责任人的量刑是多久
      在假疫苗事件当中，有关部门是否有真正的监督到位这是需要给出民众一个明确的解释的，同时，这种祸国殃民的行为人们自然第一时间就会想到疫苗造假主要责任人的相关法律责任。其实疫苗造假主要是涉嫌违反了刑法当中的生产销售假冒伪劣产品罪，按照此次疫苗造假带来的恶劣影响，疫苗造假责任人的量刑很可...

·对违法票据保证罪既遂刑事责任如何追究
      对违法票据保证罪既遂刑事责任如何追究 一、对违法票据保证罪既遂刑事责任如何追究? 《中华人民共和国刑法》 第一百八十九条 【对违法票据承兑、付款、保证罪】银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处五年以下有期...

·刑事诉讼法中的代理人有什么规定？
      刑事诉讼法是规定刑事诉讼中人与事的法律，参与刑事诉讼的人有权委托代理人行使诉讼权利，例如律师或是其他法律工作者，更有利于案件的解决和个人权益的维护，那么其中有什么要求和限制呢？接下来让我们一起了解一下刑事诉讼法中的代理人吧。 一、诉讼代理人的概念。 诉讼代理人是基于被代理人的委...

·犯罪既遂的三种形态是什么
      犯罪既遂的三种形态是什么犯罪既遂是指行为人所故意实施的行为已经能够具备了某一犯罪构成的全部要件，主要分三种形态：即结果犯、行为犯、危险犯。1、结果犯指由危害行为和危害结果共同构成犯罪的客观方面的犯罪。结果犯的既遂，不仅要求有犯罪行为，而且必须发生法定的犯罪结果，缺少危害结果，犯罪...

·犯了诈骗罪要坐牢吗
      一、犯了诈骗罪要坐牢吗 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期...

·根据法律规定刑事抗诉书送达几份？
      根据法律规定刑事抗诉书送达几份?一份即可，刑事抗诉书是人民检察院对人民法院确有错误的刑事判决或裁定依法提出抗诉时，所制作的文书。根据我国《刑事诉讼法》第一百八十一条、第二百零五条第三款，以及人民检察院实施刑事诉讼法规则的规定，地方各级人民检察院认为本级人民法院第一审的判决、裁定确...

·非法占有公共财物罪的量刑标准是什么？
      非法占有公共财物罪的量刑标准是什么？一、非法占有公共财物罪指的是什么？ 非法占有公共财产罪是侵犯财产罪的一类，是指以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。现规范简称为侵占罪。 根据《刑法》第二百七十条：将自己代为收管的...