哪些人能够构成洗钱罪

苏州律师网 www.szLsw.net

  虽然大多数刑事犯罪的主体都要求是一般主体，即年满16周岁并且具有刑事责任能力，但针对一些比较特殊的犯罪，法律中却规定了特殊主体。就拿洗钱罪来说吧，不是人人都能构成。那到底哪些人能够构成洗钱罪呢？我们马上为你做详细解答。一、哪些人能够构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是，般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少，阻却洗钱失去了坚固的阵地。第三种情况是，单位和单位共同构成犯罪主体。如：单位将走私所得通过银行变成“净”钱，该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。二、洗钱100万会判刑多久?关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，构成洗钱罪的，没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”，笔者结合司法实践认为，主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益，如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪，影响对重大犯罪的及时侦破，等等。根据《刑法》第一百九十一条第二款规定，单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。有的犯罪可能只能由自然人构成，但也有一部分犯罪法律明确规定是可以由单位构成的，针对构成洗钱罪的主体，按照罪刑的法律规定，此时不仅自然人能够构成，单位也是可以构成此罪的。当然，在单位构成此罪的时候，通常是采取的双罚制。

·刑事附带民事判决书
      我们都知道，如果犯罪嫌疑人侵犯了受害人的合法权益，受害人不仅可以要求法院对其判处刑罚，还可以对其提起刑事附带民事诉讼，这个时候法官就会根据具体情况制作出一份刑事附带民事判决书。下面我们为您带来了刑事附带民事判决书范本，供您参考。 刑事附带民事判决书 公诉机关 县人民检察院。...

·犯罪中止的司法解释是什么？
      犯罪中止的司法解释是什么?犯罪中止并没有专门的司法解释的规定，《刑法》之中规定了犯罪中止的定义和对于中止犯处罚原则。具体的规定如下：《刑法》第二十四条 在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。 对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚;造成损害的，...

·吸毒未被拘留有案底么,吸毒的处罚
      每个人都不希望有案底，因为这是违法或犯罪的记录。而且有案底会影响以后的工作，甚至生活。所以，每个人都应该遵纪守法，那么吸毒未被拘留有案底么?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、吸毒未被拘留有案底么 吸毒未被拘留是不会有案底的。 二、吸毒的处罚 吸毒是一种...

·传播淫秽物品罪的主体与客体是什么？
      传播淫秽物品罪的主体与客体是什么？ (一)客体要件。 本罪侵犯的客体是国家对淫秽物品的管理秩序。在社会上传播淫秽物品对于人民特别是青少年的身心健康会造成危害，也极易诱发违法犯罪活动。依法打击在社会上传播淫秽物品的犯罪行为，对于维护社会治安，净化社会空气，保护人民的身心健康，促...

·重罪指几年徒刑的罪责?
      重罪指几年徒刑的罪责?根据我国《刑法》第7条、第8条、第72条的有关规定,可以认为3年有期徒刑作为区分轻罪和重罪的标准较为适宜,即应当判处的刑罚为3年以上有期徒刑的犯罪为重罪,应当判处不满3年有期徒刑的为轻罪,这也是我国刑法理论的通说。二、中国刑法八大重罪中国八大重罪规定的是8种...

·挪用资金罪如何处罚 挪用资金罪判多久
      虽然挪用资金犯罪也是特殊主体构成的，但这里的主体与挪用公款罪的主体要求不同，一般是公司、企业或其他单位的工作人员构成此罪。不过实践中需要先对挪用资金的行为作出认定，然后才能进行处罚。那通常挪用资金罪如何处罚呢?我们一起在下文中进行了解吧。 一、如何正确认定挪用资金罪 正...

·虚开增值税专用发票罪构成要件都有什么
      虚开增值税专用发票罪构成要件都有什么 一、虚开增值税专用发票罪构成要件 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，违反有关规范，使国家造成损失的行为。增值税是我国1994年开始全面实...

·拘留所一个拘室能一个人单独关押吗?
      拘留所一个拘室能一个人单独关押吗?拘留所一个拘室能一个人单独关押的，这要看具体情况，如果是违法行为、不构成犯罪：只会给予行政拘留，行政拘留最多十五天，并罚不会超过20天，到行政处罚决定书上确定的拘留期满时，就可以从看守所出来了。附：《治安管理处罚法》第十六条：有两种以上违反治安管...

·犯罪行为人贩毒是死刑吗？
       一、犯罪行为人贩毒是死刑吗? 不一定会被判死刑，贩卖毒品罪的量刑标准为： 《刑法》第三百四十七条 走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收...

·诈骗罪批捕条件是怎么规定的？
      我国公安机关向犯罪嫌疑人所出具的刑事拘留书，就是检察机关批准逮捕的最重要依据。要知道，逮捕只能发生在犯罪嫌疑人身上，也从一定程度上代表着只要逮捕了当事人，那么就代表着当事人有可能已经涉嫌犯罪了，因此检察院的批捕条件是非常严格的。那么，诈骗罪批捕条件是怎么规定的? 一、诈骗罪批捕...

·挪用资金罪四要件是怎么规定的
      挪用资金罪四要件是怎么规定的?(一)客体要件本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权，对象则是本单位的资金。所谓本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人...