集资诈骗罪与非罪的区别

苏州律师网 www.szLsw.net

  集资诈骗的新闻是较为常见的，好多人为了追求高回报，投资了一些不安全的项目，但却不知是集资诈骗行为，为此法律对于集资诈骗罪与非罪做出的明确的规定，对于集资诈骗罪的处罚措施是非常严格，处罚也是非常大的。通过法律来打击集资诈骗犯罪行为，但是法律对于集资诈骗行为是如何规定的，可以听我们慢慢说来。

一、集资诈骗罪与非罪的区别
刑法典规定集资诈骗罪须具备“非法占有目的”，即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为已有的目的。所谓据为已有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下，从立法技术角度分析，刑法规定某些犯罪的成立必须具备特定的目的，是“用以特别指明行为人的主观恶性及其行为的社会危害性程度，从而在某些场合作为区分罪与非罪的界限。”在经济领域中，当事人之间在实现各自利益的过程中，对有关融资借贷等权利义务发生的争议在表现形式上与集资诈骗罪有一定的相似性，区分的关键在于认定的行为人有无非法占有之目的。若行为人具有非法占有目的，则可以认定其构成集资诈骗罪;否则，因不具备非法占有目的，即使发生财产返还，亦不能认定集资诈骗罪，宜按民事法律解决该经济纠纷。最高人民法院于2001年1月21日下发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(法[2001]8号)，对包括集资诈骗罪在内的金融诈骗罪中对“非法占有目的”作了明确的规定：1、明知没有归还能力而大量骗取资金的;2、非法获取资金后逃跑的;3、肆意挥霍骗取资金的;4、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;5、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的;6、隐匿销毁账目，或者搞 假破产、假倒闭，以逃避返还资金的;7、其他非法占有资金、拒不返还的行为。
二、“使用诈骗方法”是否为集资诈骗罪构成要件
依照刑法第192条对集资诈骗罪的表述，可以这样推论：即行为人所使用的方法行为在于采用了隐瞒真相或者虚构事实的诈骗方法，而其目的却落脚到了“非法集资”。实践中，大多数非法集资案件也均使用了欺诈方法，如虚假注册资本，虚构资金用途等。让人容易理解成此罪是打击“使用诈骗方法”的非法集资行为。笔者认为,除了刑法明确规定以诈骗手段为构成要件的罪名外，其余非法集资犯罪并不以“使用诈骗方法” 为前提。理由如下：第一、在一些情形中，“使用诈骗方法”会使刑事证明陷入困难。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题解释》的规定，“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。按目前罪状表述，必须证明集资人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵的行为。但是实践中经常出现罪犯并未隐瞒真相，虚构事实的情形，既未对其主体资格虚构，也未虚构集资款用途，而仅抛出高息诱饵，出资人也明知这一事实，此时，如何认定其刑法理论上的“诈骗方法”?因此，在特定情况下，在非法集资的手段限定为“使用诈骗方法”，会带来不必要的刑事证明困难，并为罪犯规避法律寻找辩护提供了借口，也不利于更好地惩治事后故意行为。第二、有利于更好地惩治事后故意行为。集资诈骗与普通诈骗的一个重要区别是，一般诈骗是事前故意，即事先预谋、策划，以获得他人财物为唯一目的，得款后往往立即潜逃，其非法占有他人财物的故意一目了然;而集资诈骗更多的是事中、事后故意，集资活动的开始限于规模和罪犯的谨慎性，往往无法判断其故意内容，随着集资金额的增加，罪犯对集资款才表现出挥霍、任意处分的行为，事后(中)故意性更明显。第三、从司法解释的精神看，本罪是以保护集资款为直接目的，打击的是非法占有集资款的行为，将“集资款”作为本罪司法中需重点认定的内容。经过我们的介绍，相信您对于集资诈骗罪与非罪有了一定的了解，集资有一般的集资行为也有非法集资，非法集资就会涉及到诈骗，给您高额的利息，赢得您的信任，实则是进行诈骗，骗取您的钱财，给您造成极大的损失。法律打击集资诈骗罪是一方面，另外一方面需要您自己提高警惕，防止自己落入诈骗中去。

·非法经营罪药品情节特别严重的标准是什么
      非法经营罪药品情节特别严重的标准是什么?以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合药用要求的非药品原料、辅料，非法经营数额在十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上。违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍...

·贩毒案请律师能减刑吗
      刑法第七十八条规定：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（三）有发明...

·拒执罪的处埋是怎么规定的
      对于我国现行的法律当中没有规定到的内容，就算是司法界的工作人员也不能够强行的做出一些越界的事情。好比普通人会觉得如果当事人触犯拒执罪的话，好像工作人员完全可以通过一些强制性的措施让当事人来履行判决。但实际操作的时候，拒执罪的处埋可能就不像您想的这么简单了。 一、拒执罪的处埋是怎...

·销售有害食品罪的量刑情况是怎样的？
      销售有害食品罪的量刑情况是怎样的?销售有害食品罪的量刑情况具体如下：《刑法》第一百四十四条 在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的，或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的，处五年以下有期徒刑，并处罚金;对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处五年以上十年以...

·犯罪嫌疑人流产后能否再羁押？
      犯罪嫌疑人流产后能否再羁押?犯罪嫌疑人流产后能再羁押，侦查机关(公安机关)在这个阶段的职责就是收集证据来证明犯罪的成立。期限要求：从犯罪嫌疑人逮捕起算侦查期限2个月。一般案件都可以在这个期限内侦查结束。如果在这个期限内不能完成侦查，根据刑事诉讼法的相关规定，在具备延长条件和办理相...

·2023年拐卖儿童死刑合理吗？
      2023年拐卖儿童死刑合理吗？ 一、拐卖儿童死刑合理吗? 犯拐卖妇女儿童罪的处罚：处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。 1、拐卖妇女、儿童集团的首要分子; 2、...

·刑讯逼供是否合法
      我们经常从电视中看到，一些司法工作人员在向嫌疑人、被告人审讯的时候，为了获得他们的口供，往往对其刑讯逼供。那么从法律角度分析的话，司法工作人员对在押的嫌疑人、被告人刑讯逼供是否合法呢?对此，我们整理了有关资料，马上为你分析解答。 一、刑讯逼供是否合法 根据《中华人民共和国...

·刑事证据种类最新内容是什么？
      刑事证据种类最新内容是什么？ 一、概念 刑事证据指刑事诉讼中的证据，是指以法律规定的形式表现出来的能够证明案件真实情况的一切材料。这一定义概括了诉讼证据的基本特征，反映了证据的本质属性。 二、刑事证据种类 (一)证据种类的概念 刑事证据的种类是指刑事证据在法律上所做的逻...

·新刑法非法持有毒品
      我国的法律规定，不管是非法持有毒品还是贩卖毒品都是要受到严惩的，在进行量刑的时候，我们也是有明确的法律法规来进行确定处罚的多少的。那么，新刑法非法持有毒品相关的法律条款有哪些呢?下面，我们会为您带来相关的法律知识的介绍。 一、新刑法非法持有毒品的规定 第十五条　非法持有...

·广州市盗窃罪量刑标准
      盗窃罪属于典型的数额犯罪，在对行为人定罪处罚的时候，需要充分考虑到盗窃所得的数额，但如果是入室盗窃或多次盗窃的话，则在定罪的时候就暂时不考虑数额。实践中，您还要注意一个情况，那就是在我国不同的地区关于盗窃罪的量刑标准都是不同的，今天我们为您分享的是广州市盗窃罪量刑标准的内容，供你...

·犯罪构成要件的作用是什么？
      犯罪构成要件的作用是什么?1、犯罪构成则着重表述的是犯罪的规格和标准，从微观上确定某一具体行为是否具备某种犯罪的特征;2、犯罪构成则是具体行为罪与非罪、此罪与彼罪的界限，特别是此罪与彼罪的界限，是从犯罪构成而不是通过犯罪概念区分的。3、犯罪构成与犯罪概念又是相互联系的。犯罪概念是...