公司非法集资立案标准是怎样的，非法集资有什么特征？

苏州律师网 www.szLsw.net

  非法集资的行为主体虽然一般有集体和个人两类，但是大多是以集体犯罪为主。公司是常见的非法集资的集体犯罪主体。在受害者到公安机关报案后，公安机关会对案件进行简单的梳理，符合公司非法集资立案标准的就会立案侦查。那么，公司非法集资立案标准是怎样的呢?

一、公司非法集资立案标准是怎样的?

单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

二、常见的非法集资活动?

非法集资的特征：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

非法集资的主要表现形式

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：

(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。

(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

(六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

(七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

(八)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。

(九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。

(十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。

(十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

(十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

非法集资的常见手段：

(一)承诺高额回报

不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。

(二)编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。

(三)以虚假宣传造势

不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，加大宣传力度，制造虚假声势，骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具，传播虚假信息，骗取社会公众投资。一旦被查，便以下线不按规则操作等为名，迅速关闭网站，携款潜逃。

(四)利用亲情诱骗

不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系，用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员，在传销组织的精神洗脑或人身强制下，为了完成或增加自己的业绩，不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。

防范和打击非法集资宣传教育标语口号：

(一)远离非法集资，拒绝高利诱惑

(二)珍惜一生血汗，远离非法集资

(三)天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱

(四)提高风险防范能力，自觉抵制非法集资

(五)抵制高息集资诱惑，理性选择投资渠道

(六)树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱

(七)远离非法集资，建设美好生活

(八)防范非法集资，人人有责

(九)提高风险防范意识，警惕贷款、非法融资和非法集资

广告陷阱，谨防上当受骗

(十)打击非法集资，共创社会和谐

(十一)打击非法集资，维护群众利益

(十二)打击非法集资，维护金融稳定，共创和谐社会

(十三)参与非法集资，自己承担损失

(十四)非法集资不受法律保护，参与非法集资活动风险自担

(十五)警惕以私募股权投资等名义、提供所谓高额回报的

非法集资陷阱：

(十六)警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行的非法集资活动

以公司单位的非法集资，自经受害人举报后，一经查实其非法集资的数额产国五十万就会立案侦查。这就会回答了“公司非法集资立案标准是怎样的”这个问题。在公安机关立案侦查后，若想得到减刑处理的，应当立即向公安机关投案，交代犯罪事实。

·股东会承包经营的风险有哪些？
      股东会承包经营的风险有哪些？ 一、股东会承包经营的风险有哪些？ 1.公司营业权不能独立转让是内部承包经营风险存在的直接原因。 承包股东向发包公司交付一定数额的承包费后，发包公司将公司的经营权承包给承包股东，使承包股东在承包期间享有公司的经营权利。但并不是将发包公司的经营在一...

·国有企业改制变更登记需要办理哪些手续？
      国有企业改制变更登记需要办理哪些手续？ 国有企业是国家经济发展的中坚力量，国有企业的持续高速发展能很大程度地提高我国市场经济的活力。国有企业与时俱进，及时改制重组，不断增强经济实力，变得尤为重要。现在就让我们一起来看看国有企业改制变更登记需要的手续以及注意事项。 一、登记条...

·怎么提起股东知情权诉讼吗？
      怎么提起股东知情权诉讼吗?提起股东知情权诉讼直接以自己的名义向法院提起诉讼就可以了，董事或者其他管理人员的行为严重地侵害了股东的合法的知情权时，股东可以以自己的名义提起股东知情权之诉。所谓股东知情权之诉是指公司股东基于以其知情权受到侵害为由，提起的旨在通过法院强制行使其知情权的诉...

·新的公司法关于注册资金的问题的要求是什么？
      今年我们国家有关公司法的颁布已经过去一段时间，那么有些人不仅想要了解最新的公司法的相关规定，那么新的公司法关于注册资金的问题的要求是什么？按照最新的规定，取消了按照公司经营内容区分最低注册资本额的规定，统一将有限责任公司的最低注册资本额降至人民币3万元。具体的我们往下看。 新公司...

·隐名股东能否行使知情权？
      隐名股东能否行使知情权？隐名股东不能提起知情权诉讼。知情权是我国为了保护股东的权益不受侵害，规定股东有权查阅、复制公司的章程、股东会会议记录和财务会计报告等权利，这里的知情权的主体限定为公司股东，隐名股东并未记录在公司股东名册和工商登记，并不能认定为公司股东，因此不能提起股东知情...

·公司法关于设立子公司的程序是什么?
      公司法关于设立子公司的程序是什么？我们都知道，很多上市公司等大公司都会设立很对子公司来扩大经营规模，增加财产收益，子公司是受母公司控制的，但子公司也具有独立的法人资格，能够独立承担债务。那么，公司法关于设立子公司的程序是什么?下面由我们为您介绍相关内容。 一、子公司设立程序 ...

·三人合伙开公司需要注意什么
      三人合伙开公司需要注意什么 一、三人合伙开公司需要注意什么 1、确定公司合伙人出资比例 根据《公司法》的规定，为成立公司，股东出资的方式非常丰富，既可以用货币、实物、知识产权、土地使用权或者其他财产权利出资，也可以用劳务出资。这样一来，各方的出资数额就不一定相同。因此，无论...

·公募基金公司设立条件有哪些
      公募基金公司设立条件有哪些 一、公募基金管理公司成立条件 经国务院证券监督管理机构批准，设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件： 1、有符合《公司法》规定的章程; 2、注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本; 3、主要股东应当具有经营金融业务或者...

·企业并购的程序有那些？
      企业并购的程序有那些？企业并购的基本程序： 一、并购决策阶段 企业通过与财务顾问合作，根据企业行业状况、自身资产、经营状况和发展战略确定自身的定位，形成并购战略。即进行企业并购需求分析、并购目标的特征模式，以及并购方向的选择与安排。 二、并购目标选择 定性选择模型 结合目...

·增资扩股如果股东不同意怎么办
      增资扩股如果股东不同意怎么办公司法规定，公司增资应当由股东会决定。公司增资通常按照以下程序进行：首先由董事会提出增资议案，然后依照法定程序召集、召开股东会，并就此进行表决。股东会对公司增加注册资本作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过(如果公司章程有更高要求，则以公司章...

·企业可裁员的情形都有哪些
      企业裁员其实也就是在法律规定的情形，提前与内部一批员工解除劳动合同的情况。但出于对员工利益的保护，我国也要求企业在进行裁员的时候必须要符合规定的情形才可以。那具体而言企业可裁员的情形都有哪些呢？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。 一、企业可裁员的情形都有哪些 用人单位裁减...