非法集资行为犯罪的认定与处罚是什么？

苏州律师网 www.szLsw.net

  我们在日常生活中听到过很多非法集资的案例，有一些是以养殖的方式进行非法集资，有一些是以虚假转让股权，发售虚拟债券的方式非法集资，非法投资的风险很大，给一些投资者造成了很大的损失，这些非法集资也是国家打击的对象。国家对非法集资行为反正的认定与处罚是怎样的，一起来看看吧。

一、集资诈骗罪的认定
在司法实践中,认定集资诈骗时,必须准确区分集资诈骗罪与非罪和此罪与他罪的界限。这既是司法实践中的中心环节,也是刑法理论界必须深入探讨研究的重大问题。(一)集资诈骗罪与非罪的界限在区分这两者的界限时,必须区分以下界限:1、非法集资与合法集资的界限在发展市场经济条件下,经国家有关管理部门批准,群众集资办厂、集资开店、集资经商等行为是合法的。合法集资行为具有以下特征:集资人的集资是经国家有关部门批准的;集资人都具有一个共同目的;集资人出于自愿;集资人不仅知道集资的用途、方式、期限、利率等,而且知道没有违反国家法律、法规规定;集资行为完全符合国家有关法律法规的要求。只有具备上述特征的,才是合法集资。如果集资行为人以非法占有为目的,采取欺骗的方法非法集资,数额较大的,就构成集资诈骗罪。2、集资诈骗罪与集资借贷纠纷的界限集资借贷纠纷,是指集资者夸大集资回报条件,后因种种原因无力及时按照约定条件返还集资款及红利而引起的纠纷。在这种情况下,尽管行为人使用了一定成分的欺骗手段,但是,只要行为人在主观上不具有非法占有的目的,就不构成集资诈骗罪。
二、处罚
1、犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院1996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。2、根据刑法第200条规定，单位犯集资诈骗罪的，判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。以上整理了非法集资行为反正的认定与处罚，我们也了解了合法集资的特征，虽然国家打击和处罚非法集资，但是不法分子非法集资的方式方法也多种多样，受骗上当的人也特别多，您一定要擦亮眼睛，不要掉入非法集资的陷阱，相关问题可以咨询的专业律师。

·刑事拘留的最长时间是多久
      刑事拘留的最长时间是多久 刑事拘留与行政拘留是不同的，前者属于刑事强制措施中的一种，而后者则属于行政方面的处罚了。但就刑事拘留来看，这也是有时间限制的，而不能无期限的对嫌疑人、被告人进行拘留。那到底刑事拘留的最长时间是多久？我们一起通过下文进行了解吧。 一、刑事拘留的最长时间...

·决水罪是危险犯吗
      洪水无情，人有情。天灾无益，人有义。但是也会出现一些人，对大坝破坏决水，导致洪水，引发一系列的问题，国家将此行为定为决水罪，那么决水罪在犯罪中属于哪一种?决水罪是危险犯吗?下面我们为您解答。 决水罪是危险犯。我国刑法典在危害公共安全罪中有多个条文规定了危险犯，放火罪、决水罪、爆炸...

·打架拘留后还用赔偿吗?
      打架拘留后还用赔偿吗?公民因为打架被拘留的，此时可能是行政拘留，自然也有可能是被刑事拘留。要注意的是刑事拘留与行政拘留不同，其中行政拘留是一种处罚。在这样的情况下既然会受到行政或者刑事方面的处罚，那打架拘留后还用赔偿吗?下文中我们为你做详细解答。一、打架拘留后还用赔偿吗侵权者需要...

·拘役3个月缓刑6个月要多久案底才能消除
      拘役3个月缓刑6个月要多久案底才能消除?拘役3个月缓刑6个月案底是永久不可以消除的，刑事犯罪记录永久保存，任何时间都可以在公安机关系统网内查询知到。《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百八十六条 犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当内对相关犯罪记录予以封存。犯...

·入室盗窃未遂构成犯罪吗
      一、入室盗窃未遂构成犯罪吗 入室盗窃未遂属于盗窃未遂。盗窃未遂是犯罪未遂的一种。刑法第二十三条第一款对犯罪未遂的定义是：“已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因未得逞的，是犯罪未遂。”这是对犯罪未遂从主客观两个方面总的原则性界定。这一原则性界定也同样适用于盗窃未遂，即盗窃...

·有价证券诈骗罪与诈骗罪的区别
      有价证券诈骗罪与诈骗罪的区别 诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额较大的行为。有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为。 二者有着很多相同的特点，如在主观方面都是故意，都有非法占有...

·关于逃汇罪的形态有哪些
      一、关于逃汇罪的形态有哪些? (1)违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。根据《外汇管理条例》规定，国有公司、企业或者其他国有单位对于经常项目外汇收入，应当按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定及时调回境内按市场汇率全部卖给外汇指定银行，不得存放境外，不得开立外汇帐户保留外汇...

·网络诈骗多人金额超20万要判刑多久 随着互联网的不断发展，
      网络诈骗多人金额超20万要判刑多久 随着互联网的不断发展，网络带给您很多便利，但同时也让诈骗分子有了新的渠道可以诈骗人们的钱财，侵犯人们的合法权益。诈骗是犯罪行为，要受到法律的严惩的。那么，网络诈骗多人金额超20万要判刑多久？下面，就让我们带领您了解下具体内容吧。 一、个人诈...

·拒不执行判决裁定罪全文规定是什么？
      拒不执行判决裁定罪全文规定是什么?拒不执行判决裁定罪全文规定是我国《刑法》第三百一十三条规定：对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。二、拒不执行判决，裁定罪的认定是什么?拒不执行判决裁定罪侵犯的客体是人民法院的正常活动。人民法院...

·故意伤害罪不支持残疾赔偿金吗？
      故意伤害罪不支持残疾赔偿金吗？ 一、故意伤害罪不支持残疾赔偿金吗? 故意伤害罪不支持残疾赔偿金。 《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条 受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住...

·赌博罪公安追缴赌资的规定
      一、赌博罪公安追缴赌资的规定 以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”： 　 (一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的; 　　 (二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的; 　　 (三)组织3人以上赌博，参赌人...