中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案

苏州律师网 www.szLsw.net

  中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案?银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，应予追诉。(1)个人吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在50万元以上的;(2)单位吸收客户资金不入帐，造成直接经济损失数额在100万元以上的;二、吸收客户资金不入账罪的判刑标准是怎么规定的?《中华人民共和国刑法》第一百八十七条 【吸收客户资金不入账罪】银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。三、刑事案件立案的规定有哪些?《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条 公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。吸收客户资金不入账的操作行为是违法的，比如客户把钱存到银行以后，银行就应该及时入账，银行的工作人员没有权利随便挪用客户的资金的，这样做既侵犯到了金融机构的管理制度，也侵犯了客户的合法权益。

·网络犯罪的表现形式主要有哪些
      网络犯罪的表现形式主要有哪些？下面律图小编就为您详细介绍。一、网络犯罪的表现形式主要有哪些?1、网络窃密。利用网络窃取科技、军事和商业情报是网络犯罪最常见的一类。当前，通过国际信息高速公路互联网，国际犯罪分子每年大约可窃取价值20亿美元的商业情报。在经济领域，银行成了网络犯罪的首...

·犯罪既遂未遂中止是什么意思
      犯罪既遂是指行为人所实施的行为已经齐备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。犯罪未遂是指犯罪分子已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。犯罪中止是指犯罪分子在实施犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为。1.犯罪结果不同：未遂的结果是...

·轻伤二级的量刑标准赔偿标准是什么
      在司法鉴定上，故意伤害和工伤所致的意外人身伤害的司法鉴定标准是不一样的。在故意伤害的司法鉴定当中，如果是属于二级的话，那么是属于轻伤。不过既然已经涉嫌故意伤害，即使受害者是属于二级伤，但是行为人也必须要为此承担起相应的责任。下面我们为您介绍的就是轻伤二级的量刑标准赔偿标准是什么?...

·罪犯被判拘役缓期算累犯么?
      罪犯被判拘役缓期算累犯么?罪犯被判拘役缓期不算累犯。拘役不是有期徒刑，不会构成累犯。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之...

·犯罪人员挪用资金罪能不能缓刑
      犯罪人员挪用资金罪能不能缓刑刑法第七十二条适用条件对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居...

·最高法关于虚开增值税专用发票罪司法解释有哪些内容？
      最高法关于虚开增值税专用发票罪司法解释有哪些内容？ 最高人民法院关于适用 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》 的若干问题的解释 为正确执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》（以...

·招摇撞骗罪构成要素包括哪些
      说起招摇撞骗罪构成要素，可能很多人都不太清楚，这其实就是关于招摇撞骗罪构成要件或犯罪构成的内容，我们在了解一个罪名的时候，最应该先掌握的就是构成要件的内容。接下来，我们就来为您介绍一下招摇撞骗罪构成要素包括哪些，希望对您有所帮助。 一、招摇撞骗罪构成要素包括哪些 招摇撞骗罪，是...

·一般失职造成珍贵文物损毁、流失罪是怎么判刑的
      一般失职造成珍贵文物损毁、流失罪是怎么判刑的 一、一般失职造成珍贵文物损毁、流失罪是怎么判刑的? 1、国家机关工作人员严重不负责任，造成珍贵文物损毁或者流失，后果严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 2、失职造成珍贵文物损毁、流失后果严重的认定标准是： 1)导致国家一、二...

·提起刑事自诉的材料有哪些
      针对一些刑事案件，法律中有规定，此时可以由受害人及其家属依法向人民法院提起刑事自诉，而此时相关的证据材料可能就需要当事人自行收集提供了，那到底提起刑事自诉的材料有哪些呢？具体内容请在下文中进行了解。 一、提起刑事自诉需要什么材料 1、刑事自诉状(必须用黑色签字笔本人...

·强迫他人吸毒是犯罪吗
      相信您都清楚，在我国单纯的自己吸毒的行为仅仅是违法行为，并不构成犯罪。不过实践中，可能会出现强迫他人吸毒的情况，那么此时这样的行为是否会构成犯罪呢？详细内容，请跟随我们一起在下文中进行具体了解吧。一、强迫他人吸毒是犯罪吗我国《刑法》第353条规定：“引诱、教唆、欺骗他人吸食、注射...

·刑满释放后有一些什么规定
      刑满释放后有一些什么规定一、刑满释放后有一些什么规定?首先，对城市(含城镇)户籍的刑释解教人员，其家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的，各级民政部门应将其纳入当地最低生活保障范围，实现“应保尽保，确保维持正常生活。对刑释解教人员在2005年底以前从事个体经营的，给予三年免征营业...