洗钱罪的追诉标准是什么

苏州律师网 www.szLsw.net

  对于每一个犯罪来讲，相关法律都是规定的有追诉标准的，而这其实就是立案标准。不同犯罪的追诉标准不同，那么具体说到洗钱罪，您知道洗钱罪的追诉标准是什么吗？本文将对这个问题为您做详细解答。

一、如何认定洗钱罪

(一)洗钱罪的概念

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

(二)洗钱罪的社会危害性

本罪侵犯的是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

(三)洗钱罪的行为表现

洗钱罪的行为主要有以下几点：

1、提供资金帐户;

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。

(四)洗钱罪的主观因素

年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位均能构成本罪。本罪行为人在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

二、洗钱罪的追诉标准是什么

根据《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

洗钱罪属于下游犯罪，根据规定他还有七种上游犯罪，大致包括了走私犯罪、毒品犯罪等等。至于洗钱罪的追诉标准内容，我们也在上文中做出了介绍。法律规定，只要是一般的犯罪主体那么就是由可能构成此罪的，当然单位也有可能成为此罪的犯罪主体。

·故意伤害罪轻伤的量刑辩护标准是什么？
      故意伤害罪轻伤的量刑辩护标准是什么?故意伤害罪轻伤的量刑辩护标准是在三年以下有期徒刑的这样一个刑期来进行辩护，毕竟对于当事人员来说应该尽量的维护他们的权益，这是他们的辩护律师所要进行的一项事项，但这些事项的进行必须要依托法律和事实。三年以下有期徒刑、拘役、管制法定基准刑参照点故意...

·故意杀人罪构成要素有哪些
      故意杀人罪构成要素有哪些 一、故意杀人罪构成要素有哪些? 1、客体要件 故意杀人罪侵犯的客体是他人的生命权。法律上的生命是指能够独立呼吸并能进行新陈代谢的活的有机体，是人赖以存在之前提。 2、客观要件 首先，必须有剥夺他人生命的行为，作为、不作为均可以构成。以不作为行为...

·行政拘留的时间最短是多长时间？
      行政拘留的时间最短是多长时间?行政拘留的时间最短是十天左右。行政拘留裁决权属于县级以上公安机关;期限一般为10日以内，较重的不超过15日;行政拘留决定宣告后，在申请复议和行政诉讼期间，被处罚的人及其亲属找到保证人或者按规定交纳保证金的，可申请行政主体暂缓执行行政拘留。行政拘留不同...

·一、刑法规定醉驾无事故都是缓刑吗?
      一、刑法规定醉驾无事故都是缓刑吗? 不是，对醉驾一般是不会判处缓刑的，如果符合缓刑的条件，可以争取缓刑。 《刑法》第七十二条　【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当...

·数罪并罚怎么计算刑期？
      数罪并罚怎么计算刑期?1、根据我国《刑法》规定：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年...

·法律规定嫖娼治安拘留多久
      嫖娼治安拘留多久嫖娼被抓处10日以上15日以下拘留，情节较轻的处5日以下拘留。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》中：第六十六条 卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款;情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处5日以下...

·什么是拘役？拘役的法定期限是多久
      什么是拘役？拘役的法定期限是多久法官在对刑事犯罪的被告人量刑处罚的时候，有些情况下我们发现是做出的拘役，而并非有期徒刑。可能您都知道拘役是一种比有期徒刑要轻一些的刑罚。那在法律上究竟什么是拘役呢？我们整理了相关资料。马上为你做详细解答。 一、什么是拘役 拘役是对犯罪分子短期剥夺人...

·网络诈骗罪的量刑标准是什么
      网络诈骗罪的量刑标准是什么对网络诈骗的处罚往往也就是按照《刑法》中关于诈骗罪的量刑标准作出，不过此时需要考虑到实际的数额和情节，做到罪刑相适应原则的要求才行。1.犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;2.数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期...

·检察院做笔录我没认罪意味着什么？
      检察院在审理案件时，会对相关的民事主体进行侦查，在侦查的过程之中，会做笔录，根据相关法律的规定，检察院做笔录我没认罪意味着什么?对于那些没有实施既定的处罚的行为，但是民事主体确实实施了犯罪行为，司法机关的职员会受到怎样的处罚呢? 一、检察院做笔录我没认罪意味着什么? 1、询...

·刑事二审的期限有多长
      一、刑事二审的期限有多长 第二审人民法院受理上诉、抗诉案件，应当在一个月以内审结，至迟不得超过一个半月。有本法第一百二十六条规定情形之一的，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长一个月，但是最高人民法院受理的上诉、抗诉案件，由最高人民法院决定。 二、刑事二审的程...

·诈骗六万元能判缓刑吗？
      诈骗六万元能判缓刑吗?诈骗六万元是不能被判缓刑的，诈骗犯罪六万元，构成诈骗金额“”数额巨大“。处三年以上十年以下有期徒刑。根据《刑法》第七十二条，不能判缓刑。如果退赔诈骗的6万，认罪态度较好，获得被害人书面谅解，可能获得最低起刑点。《刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期...