认定构成高利转贷罪判多少年

苏州律师网 www.szLsw.net

  认定构成高利转贷罪判多少年1、自然人犯高利转贷罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯犯高利转贷罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的构成要件是什么?1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯 .笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上，由于贷款得不到合理使用，国家不能清楚资金的准确流向，从而使资金失去必要的监管，扰乱国家正常的金融秩序。2、客观方面，本罪要求行为人有两个行为：套取行为和转贷行为。具体而言，就是行为人采取虚构贷款项目等手段，套得银行的贷款再转而贷给他人，从中赚取利息差。构成该罪就应当有以上两个行为，仅有套取行为是不能构成本罪的。此外，行为人套取的对象仅包括银行的信贷资金，民间借贷并未纳入刑法所规制的范围。并且行为人的转贷不是一般的转贷，而是高利转贷。掌握上述几点，对于准确适用该罪非常重要。3、主体上，本罪既可以由个人构成，也可以由单位构成。但是在刑事责任的承担上，两者有所不同，这体现在两方面：一是起刑点不同，根据相关司法解释，个人的违法所得数额较大是在五万元以上，单位的违法所得数额较大是在十万元以上;二是对于单位犯罪中个人的刑事责任，刑法做了有别于个人犯罪中个人的刑事责任的规定，即单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，不管单位违法所得数额是较大还是巨大，都是按个人犯罪中违法所得数额较大的刑事责任论处。4、主观方面，本罪只限于直接故意，行为人必须明知自己套取金融机构信贷资金这一行为的社会危害性以及明知转贷给他人的行为的社会危害性，但是不要求对具体的危害结果有明确认识。而且本罪还要求行为人有目的，即转贷牟利的目的，行为人套取资金的目的就是为了转贷并从中牟利。高利转贷是对我国金融秩序的严重破坏，具有很大的危害性。一般人的构成犯罪，要求高利转贷的违法数额需要达到较大的标准，个人的较大标准是在50000元以上，但如果是单位的话则违法所得较大数额的标准是在200000元以上，不然的话不能以高利转贷罪论处。

·犯罪预防案件的种类有哪些？
      犯罪预防案件的种类有哪些?犯罪预防是针对犯罪现象产生的原因和因素，采取有效措施予以消除，并对可能犯罪的人进行早期防御与矫治，以减少或杜绝犯罪行为的发生的活动。主要有两类：(1)犯罪社会预防。从宏观角度，对造成社会犯罪现象的原因、条件，采取综合性(组织体制、管理控制、物质福利、教育...

·行政拘留5天探视时间有哪些规定
      行政拘留5天探视时间有哪些规定治安拘留五天可以探视，派出所不让探视，不合理违反了《拘留所条例》，根据《拘留所条例》第二十六条拘留所保障被拘留人在拘留期间的会见权利。 被拘留人应当遵守拘留所的会见管理规定。 会见被拘留人应当持有效身份证件按照规定的时间在拘留所的会见区进行。行政拘留...

·强奸罪中止怎么判刑
      在刑事犯罪形态中主要分为了三种，即中止、未遂以及既遂，针对不同的犯罪形态，对犯罪分子最后的处罚就有可能不同。那要是强奸罪中止怎么判刑呢?我们在下文中为您做详细解答，希望对您有所帮助。 一、强奸罪中止怎么判刑 对于强奸犯罪中止的，要是没有造成损害，那么应当免除处罚。但给受害人造...

·缓刑期间无证驾驶怎么处理？
      我们国家规定了，如果被判刑了是有一段时间属于缓刑期的。对于缓刑期就是考验我们对以前的罪过有没有忏悔有没有改过自新。我们在缓刑期间必须遵守相关的义务性规定。缓刑期间犯错对于缓刑期间的人都是很大的过错，但是我们如果在缓刑期间无证驾驶怎么处理呢？ 一、无证驾驶属一般违法行为，会被给予行...

·犯罪预备和犯罪未遂的区别是什么？
      犯罪预备和犯罪未遂的区别是什么？ 一、什么是犯罪的预备 刑法第22条第1款规定：“为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。”犯罪预备，是指直接故意犯罪的行为人为了实施某种能够引起预定危害结果的犯罪实行行为，准备犯罪工具，制造犯罪条件的状态。犯罪预备如何处罚呢. 二、犯罪...

·批捕在逃和刑事拘留的规定有哪些
      1、批捕在逃的规定 如果批捕在逃，公安机关可以发布通缉令，采取有效措施，追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内，可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区，应当报请有权决定的上级机关发布。通缉的对象必须同时具备三个条件： 1)被通缉的人必须是犯罪嫌疑人; 2)该犯罪嫌疑人符...

·拘留时间与刑期有什么关系?
      拘留时间与刑期有什么关系? 一、拘留时间与刑期有什么关系? 拘留所的时间并不会算在坐牢时间里，拘留和判处有期徒刑是两种不同的处罚，对于犯罪主体而言，其犯罪行为在被发现之后，一般不会被直接判刑，而是会首先侦查，为了防止该犯罪嫌疑人在侦查期间实施犯罪行为，公安机关可能会将其拘留在...

·刑诉法中关于解除冻结的规定是什么
      只有公检法机关才具备对公民的银行账户进行冻结的这种资格，在有些民事财产侵权和重大经济类型的刑事犯罪的案件当中都有可能会直接冻结掉涉案人员的银行卡的。但是财产既然有冻结的这种规定，自然到了某种状况下也会解冻的。我们下面要给您介绍的内容就是刑诉法中关于解除冻结的规定是什么? 一、刑...

·检察院审查起诉阶段签了认罪书可以从轻处罚吗
      检察院审查起诉阶段签了认罪书可以从轻处罚吗?检察院审查起诉阶段签了认罪书可以适当从轻处罚，《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理被告人认罪案件的若干意见》第九条　人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。《最高人民法院量刑指导意见》对于当庭自愿认罪的，根据...

·诈骗数额多少判处无期徒刑
      诈骗罪诈骗多少钱可以判无期徒刑诈骗数额达到特别巨大，就是诈骗数额超过50万元以上的可以判处无期徒刑。无期徒刑作为我国司法审判当中的一种重要的刑罚，其主要的特征就是会剥夺犯罪嫌疑人的终身自由，在我国司法量刑当中有着非常重要的地位。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具...

·被告人翻供不认罪有哪些情况？
      在当今社会上发生许许多多有关于被告人翻供不认罪的案件，被告人当庭突然翻供不认罪，那么律师还能继续做有罪辩护吗？为什么被告人翻供不认罪？等等诸多问题，那么今天让我给您来详细的介绍和说明有关于被告人翻供不认罪和为什么被告人翻供不认罪？的有关问题。鉴于司法机关办案的日渐规范化、严谨化，...