实施金融合同诈骗的怎么处罚？

苏州律师网 www.szLsw.net

实施金融合同诈骗的怎么处罚?处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，将处五年以上十年以下有期徒刑，并将处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、金融诈骗犯罪的立案标准是什么?1.在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准，将失控条件作为第二层面的判断标准，基本形成了一个完整的判断体系。2.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。3.金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。单位是金融活动的主要主体，如申请贷款的多为单位，信用卡有单位卡和个人卡两种，在投保和有价证券(如股票)交易中，以单位为大户。4.金融诈骗的主观要件金融诈骗犯罪主观上只能由故意构成且具有非法占有他人财物的目的。故意分直接故意和间接故意，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。因为：a.间接故意不存在犯罪目的，而金融诈骗是以非法占有他人财物为目的。b.从金融诈骗行为方式来看，诈骗人必须实施欺骗手段。如果行为人在采取欺骗手段时存在漠不关心的放任态度是不可能使人上当受骗的。c.金融诈骗犯罪故意产生时间有先后之分。只有产生诈骗故意并实施诈骗行为，才能以诈骗犯罪论处。如果将诈骗时间提前至刚刚开始进行金融活动之时，据此认为此时行为人对危害结果持放任态度，显然是不妥的。因此，金融诈骗犯罪只能由直接故意构成。人民法院对于实施金融诈骗犯罪的犯罪嫌疑人除了要处相应的有期徒刑，另外，还应当进行罚金处罚，在人民法院审理案件的过程中，如果犯罪嫌疑人由于身体原因而不能由看守所进行关押的，犯罪嫌疑人是可以采取取保候审的，需要交纳相应的保证金或是保证人。

·合同欺诈的种类有哪些
合同欺诈的种类有哪些在实际签订合同的时候，有的人可能会遇到合同欺诈的情况，而这样的情况严重的话，则有可能构成《刑法》中规定的合同诈骗罪。当然，若仅仅是一般的合同欺诈，其中也是包括了一些类型的。那到底合同欺诈的种类有哪些？我们一起在下文中进行了解。一、合同欺诈的种类有哪些利用合同进...

·没有满足合同纠纷立案标准可以提出民事诉讼吗？
没有满足合同纠纷立案标准可以提出民事诉讼吗?没有满足合同纠纷立案标准不可以提出民事诉讼，《民事诉讼法》第一百一十九条　起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉...

·一、试用期没合同没社保随时辞职可以吗?
一、试用期没合同没社保随时辞职可以吗?可以随时辞职，并要求双倍工资补偿，如果员工不辞而别，未作说明，单位可视情况发展作出处理，如果员工仅是失踪了几天，又回到公司则应视为旷工，如果员工持续不归，经通知仍不回公司或无法通知联络，超过公司规定的旷工期限，则可根据公司的规章制度作出相应处...

·特许经营合同纠纷具体有哪些
特许经营合同纠纷具体有哪些？随着经济化的发展，各类经济方式层出不穷，一些企业往往会已特许经营的方式来保证自己的品牌口碑同时引进资源成本。然而在签约特许经营合同时经常会产生纠纷问题，那么特许经营合同纠纷具体有哪些呢?下面就随我们一起来看看吧。 (一)被特许人主体问题实践中，一般特...

·租赁合同当事人有什么义务
合同当中肯定是存在当事人的，他们负有一定的义务，而常见的就是两个当事人。就租赁合同来讲，也不例外。租赁合同的当事人彼此之间也有一定的义务，那究竟租赁合同当事人负有怎样的义务呢？本文就这个问题为你做详细介绍。一、租赁合同当事人有什么义务一般而言，出租人的主要义务是： (1...

·合同到期就可以辞退吗
劳动合同到期，用人单位不可以随意辞退劳动者。用人单位提出不续签的，应该支付劳动者经济补偿金，工作1年支付1个月工资;如果劳动者存在《劳动合同法》14条的情况下要求续签无固定期限劳动合同的话，用人单位拒绝续签违法，应该支付劳动者赔偿金，工作1年支付2个月工资。《劳动合同法》第十四条...

·合同签订内容都是哪些方面的
合同签订内容都是哪些方面的一、合同签订内容都是哪些方面的为了示范较完备的合同条款，《合同法》第12条规定了如下条款，提示缔约人： 1、当事人的名称或者姓名与住所当事人是合同权利义务的承受者，没有当事人，合同权利义务就失去存在的意义，给付和受领给付便无从谈起，因此，订...

·合同的签订在当今的市场经济下，运用的是非常多的。因为合同本身
合同的签订在当今的市场经济下，运用的是非常多的。因为合同本身就有一定的法律效力，因此签订合同合同的时候，在签订之前对于双方来说，对签订的内容当中具体要写什么一定要做到心中有数。下面我们要为您介绍的是，房屋质量保修协议的具体内容是什么？关于这方面和建筑工程有关的人士可以了解一下。 ...

·合同应该怎么履行如何履行合同
合同应该怎么履行如何履行合同一、合同应该怎么履行 1、履行主体合同履行主体不仅包括债务人，也包括债权人。因为，合同全面适当地履行的实现，不仅主要依赖于债务人履行债务的行为，同时还要依赖于债权人受领履行的行为。除法律规定、当事人约定、性质上必须由债务人本人履行的债务以...

·签订合同后违约要怎么办？
签订合同后违约要怎么办？什么时候支付违约金？一、签订合同之后违处理有什么法律依据吗? 合同违约是指违反合同义务的行为，这里的义务即包括合同约定的义务，也包括法律直接规定的《民法通则》规定，公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。而签订合同却又违约的，需要承担...

·单方约束的合同有效吗？
单方约束的合同有效吗？单方约束的合同是否有效，要看它是否满足合同的生效要件，如果不满足生效要件的合同自然是无效的。合同的一般生效要件如下：第一，合同双方当事人要具有缔约能力。签订合同的当事人各方必须具有相应的民事行为能力。其中，无民事行为能力人订立的合同无效;限制民事行为能力人实...