反洗钱犯罪的主观要件是什么?

苏州律师网 www.szLsw.net

  在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。

一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7、其他可以认定行为人明知的情形。

二、洗钱犯罪的客观表现是什么?

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

综上所述，洗钱犯罪是威胁金融秩序、危害市场经济的一种犯罪，反洗钱犯罪的主观要件具体表现是当事人故意为之，没有正当理由转移财产，或者以明显低于市场价格收购财物的。在具体表现形式上面，洗钱罪有很多种。构成本罪的，法院根据涉案金额做出判决，最高量刑是无期徒刑。

·判决死刑立即执行的由谁来执行
      在社会生活当中，如果犯罪嫌疑人在司法审判的时候，审判的结果是死刑并且立即执行的话。在一定程度上，代表该行为人所犯的罪行是非常严重的，甚至可以说是我们日常生活当中所说的十恶不赦。针对这种犯罪类型的案件，通常情况下法院会判决死刑。下面我们为您介绍的是，判决死刑立即执行的由谁来执行? ...

·在我国徇私枉法罪怎么判
      可能在生活当中有这样一部分公民，自己在做了违法乱纪的事情以后，总是想找各种各样的关系来替自己摆平相关的法律责任。在这里就需要我国执法机关人员加强对自己的要求，如果自己循私枉法的话，已经严重的违反了国家的刑法制度。下面我们就为您介绍一下，在我国徇私枉法罪怎么判? 一、在我国徇私...

·走私罪数额较大的标准如何认定
      走私罪中偷逃应缴税额在二百五十万元以上的，应当认定为“偷知逃应缴税额特别巨大”（判处10年以上）。而偷逃应缴税额在十万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法中“偷逃度应缴税额较大”（有期徒刑3年以下或拘役）；偷逃应缴税额在五十万元以上不满二百五十万元的，应当认定为“偷逃应缴税额巨大...

·刑事诉讼法试行逮捕的情形有哪些
      日常生活中，执法机关在侦办一些刑事案件的时候，往往会遇到一些比较复杂的情况。不过，随着我国司法制度的不断健全，我国的刑诉法也在不断的进行修改，来适应社会的发展要求。刑诉法近年来对于逮捕有了新的试行法规。对于刑事诉讼法试行逮捕的情形有哪些的问题，我们将为您做出介绍。 一、刑事诉讼...

·刑事拘留期限的起算在什么时候
      刑事拘留期限的起算在何时刑事拘留时间以日计算，按刑事诉讼法规定，开始的日不计算在期间内，从第二天起算。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零五条规定：期间以时、日、月计算。期间开始的时和日不算在期间以内。法定期间不包括路途上的时间。上诉状或者其他文件在期满前已经交邮的，不算过期...

·关于畏罪潜逃的概念是什么
      一、关于畏罪潜逃的概念是什么?畏罪潜逃，是指犯罪嫌疑人在犯罪以后，害怕被追究刑事责任、受到制裁而逃走，逃避法律追究。按照我国目前《刑法》和《刑事诉讼法》的有关规定，畏罪潜逃是不会增加刑期的，因为，犯罪嫌疑人犯罪以后，处于逃避法律追究，潜逃是人之常情，因此，不能将畏罪潜逃作为加重刑...

·刑事证据是怎么进行分类的
      刑事证据是怎么进行分类的 一、刑事证据是怎么进行分类的 1、原始证据与传来证据 分类标准：证据的来源 含义：原始证据是直接来源于案件事实，未经复制、转述的证据; 传来证据是指间接来源于案件事实，经过复制、转述的证据。 2、有罪证据与无罪证据 依据证据的证明作用是肯定...

·敲诈勒索罪的既遂标准是什么
      敲诈勒索犯罪往往表现为采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物，而对于此罪也是存在未遂、既遂的标准。由于法律中对未遂犯的处罚要轻一些。因此很有必要认定清楚敲诈勒索罪的既遂标准是什么。对此，我们整理相关资料，就来为你做详细解答。 敲诈勒索罪的既遂标准： 通常的情况下，敲诈勒...

·轻伤一级和轻伤二级的量刑标准是什么？
      轻伤一级和轻伤二级的量刑标准是什么?轻伤属于《刑法》第二百三十四条第一款规定故意伤罪中的轻伤，处刑在三年以下有期徒刑、拘役或者管制。轻伤一级，量刑标准基准刑在一至二年，一般可以选一年半左右，结合其他量刑情节，增减刑罚。故意伤害是指故意伤害他人身体的行为。故意伤害达到轻伤以上程度的...

·公诉案件被告不认罪怎么处理?
      除了少量的自诉案件外，大部分刑事案件都是公诉案件，检察院作为公诉人，在查清犯罪事实后向法院提请诉讼。被告有聘请律师的权利，也可以在法庭上保持沉默。一些被告还拒绝接受指控，为无罪做辩解。那么，公诉案件被告不认罪怎么处理?我们根据相关资料给您讲一件。 一、公诉案件被告不认罪怎么处理?...

·构成帮助恐怖活动罪的要件是什么
      构成帮助恐怖活动罪的要件是什么主体：本罪的主体是一般主体。年满十六周岁的具有刑事责任能力的自然人和单位均可构成本罪。主观方面：主观方面是故意。即行为人明知自己的行为会助长恐怖组织实施恐怖行为，危害不特定人和物的安全而积极为之，并且希望这种恐怖活动的结果发生。过失不构成本罪。客体：...