集资诈骗罪的认定是怎么样的？

苏州律师网 www.szLsw.net

  目前，有很多骗取他人钱财的手段，而人们一不留心就会掉入这些陷阱当中，从而导致自己的钱财损失。而目前最流行的就是集资诈骗了，这种犯罪行为手段有很多，行为上由于与众筹有些相像，从而更容易让人降低防范性。那么，集资诈骗罪的认定是怎样的呢？

集资诈骗罪是如何认定的

一、使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

二、　以非法占有为目的，使用诈骗方法实施以下行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚：

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)其他非法吸收资金的行为。

三：法律依据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条

以上便是我们为您整理的相关资料与法律知识了，那么对于集资诈骗罪的认定，相信您也一定有所了解了。凡是符合以上规定的行为都算是集资诈骗，一旦被抓住就要按照非法集资的量刑标准进行审判。而这一违法行为也严重危害了社会市场金融秩序的稳定。

·适用缓刑与罚金刑挂钩的内容都有什么？
      我们您都知道如果有人违反了我们国家的法律我们国家肯定是有相应的处罚方式的，我们国家的处罚是有很多的，其中就有缓刑和罚金。缓刑指的是宣告了有罪但是不先执行，罚金是指国家对违反法律违反规定的人做出的处罚相应金额的方式。那么适用缓刑与罚金刑挂钩的内容都有什么？ 对于适用缓刑与罚金刑挂钩...

·关于追究拒执罪的申请程序是什么？
      在现实生活中，法院每天都会有非常多的案件需要处理审判，其中也不乏有很多行为人是不服法院的判决的，所以会有拒不执行判决裁定的行为人，关于这样的案件一般行为人可以进行自诉，自诉的案件是遵从不告不理原则的，行为人要自己告知法院，法院才会受理。那么关于追究拒执罪的申请程序如何? 一、拒...

·醉驾入刑是每个驾驶人都知道的事情，但是对醉驾被抓后的处理流程
      醉驾入刑是每个驾驶人都知道的事情，但是对醉驾被抓后的处理流程我们却不是很很了解。醉驾之后是会被处拘役和判刑，但是一般醉驾关多久才能出来?今天我们为您介绍的是有关醉驾判刑的问题，也希望驾驶人了解刑罚后远离醉驾。 一、 一般醉驾关多久才能出来? 酒驾处罚标准和醉驾处罚新规定： ...

·一般来说教唆犯如何量刑处罚？
      在我国构成犯罪的其实并不是一定要求具体实施了犯罪，也就是说生活中那些教唆他人实施犯罪的人，此时也是会构成犯罪的，但成立的是教唆犯，一般来说在处罚上面不会太重。那到底我国对教唆犯如何量刑处罚呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、教唆犯如何量刑处罚 《刑法》第二十九条规定，教唆他人犯...

·为亲友非法牟利罪追诉标准是什么
      为亲友非法牟利罪追诉标准是什么根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字〔2010〕23号)第十三条，国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在...

·我国是否存在暴力犯罪司法解释规定？
      暴力犯罪司法解释规定是什么?我国不存在暴力犯罪司法解释规定，但在《刑法》当中有相关规定，具体内容如下所述：1、严重暴力犯罪案件概念指行为人使用具有强烈杀伤力、破坏力的犯罪工具和危害性极大的强暴手段获危险方法，对公民人身、公私财产和公共安全构成严重威胁或造成严重危害后果的一些刑事案...

·介绍卖淫罪的立案标准是什么
      对于介绍卖淫的行为，其实只要实施了相应的行为之后，那么就可以认定行为人构成介绍卖淫罪。因为法律中规定此罪属于行为犯。但如果发现此时的情节达到了严重的程度，那么在实际进行处罚的时候起刑点就会为5年有期徒刑。对于介绍卖淫罪的立案标准，下文中我们为你做详细介绍。 一、介绍卖淫罪的立案标...

·未成年人盗窃罪量刑标准
      根据法律中对盗窃罪的主体规定，其中只要是已满16周岁的人，同时具有了刑事责任能力的话，就能构成盗窃罪。也就是说现实中有部分未成年人也是可以构成此罪的，但我国一向对未成年人都是宽大处理的，那通常对未成年人犯盗窃罪是如何处罚的呢?我们带来未成年人盗窃罪量刑标准的内容，帮助你进行了解。...

·构成非法制造用于骗取出口退税罪既遂怎么处罚
      构成非法制造用于骗取出口退税罪既遂怎么处罚?非法制造用于骗取出口退税罪的处罚标准是3到7年不等的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百零九条 【非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票...

·以前拘役过算累犯吗
      不算累犯，前后所犯之罪均处有期徒刑以上刑罚的才算累犯。根据《刑法》规定，被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。《刑法》第六十五条 被判处有期徒刑以...

·财产扣押错误会涉及哪些犯罪
      财产对于一个人来说是自己安身立命的关键，那么，财产扣押错误会涉及哪些犯罪，对于这类问题手心啊我们得清楚哪些是财产，如果自己的财产被无故扣押那么后果就会较严重，另一方面就是对于这类犯罪的法律规定是较为严格的，如果自己不能很好的解决这类问题就要寻求有关法律的帮助。 为了进一步规范...