非法集资属于刑事案件吗

苏州律师网 www.szLsw.net

  非法集资属于刑事案件吗？相信很多人对这个问题还有疑惑。非法集资是指单位或个人未经批准，以违法的方式向大众集资的行为。其罪名有集资诈骗罪等。下面我们就为您简单介绍一下非法集资属于刑事案件的相关法律法规知识。

非常集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似，但是不是刑事案件，要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件，如果构成，就构成刑事犯罪。

中华人民共和国最高人民法院公告

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由最高人民法院审判委员会第1502次会议通过，现予公布，自2011年1月4日起施行。

二○一○年十二月十三日

为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。

第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：

(一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

(三)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

(四)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

(五)不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

(六)不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

(七)不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;

(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;

(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

(十一)其他非法吸收资金的行为。

第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;

(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。

非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。

非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。

第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。

使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

(三)携带集资款逃匿的;

(四)将集资款用于违法犯罪活动的;

(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

非法集资属于刑事案件吗？从上文我们的简单介绍中可以看出，非法集资是属于刑事案件，当符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件时，就构成了刑事犯罪。因为非法集资涉及公款和非法占有钱财等问题，同时也是属于经济案件。

·共同犯罪成立犯罪中止的条件有哪些？
      共同犯罪成立犯罪中止的条件有哪些?1)应当具备及时性，共同犯罪的中止可以发生在犯罪预备阶段和犯罪实行阶段，也可以发生在犯罪行为已经实行终了犯罪结果尚未发生以前。但是犯罪结果一旦繁盛，无论其结果是由全体共同犯罪人的行为造成的，还是由部分共同犯罪人的行为造成的，共同犯罪已经即遂，就不...

·无罪释放案底怎么消除？
      无罪释放案底怎么消除？ 一、无罪释放案底怎么消除? 仅是刑事拘留，没有判处刑罚的，不算有犯罪记录。 《公安机关出具有无违法犯罪记录证明工作规定》第五条本规定所称的违法犯罪记录证明事项不包括以下情形： 1、行政 (1)治安调解协议，不予处罚决定; (2)警告、没收违法所...

·受贿多少钱可以判刑?
      一、受贿多少钱可以判刑? 根据高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准规定(试行)》 有关规定涉嫌下列情形之应予立案： 1、人受贿数额5000元以上;(注：具体数额标准只要行人人受贿数额累计达5000元上应当立案侦查) 2、人受贿数额满5000元具有下列情...

·诽谤罪必须是亲告罪吗？
      诽谤罪必须是亲告罪吗？不一定，要看案件的严重情节；诽谤罪属于亲告罪。亲告罪，是指告诉才处理的犯罪。即以被害人或者其他有告诉权的个人的控告作为必要条件的犯罪。特点是与公共利益无直接联系，是否追诉，可以由被害人或其他相关的人自由决定。因为有的危害行为，被害人如果不希望提起诉讼，那么就...

·从犯抢劫罪的构成要件是什么
      抢劫罪共同犯罪中可能存在从犯，然而对从犯的处罚是应当从轻、减轻或免除处罚。不过在此之前，需要先对抢劫罪从犯作出认定。这就要从从犯抢劫罪的构成要件入手分析，接下来，我们就来为你做详细介绍。 1、本罪的主体为一般主体。依刑法第17条规定，年满14周岁并具有刑事责任能力的自然人，均能构...

·择一从重与数罪并罚的计算方法是怎么样的？
      择一从重与数罪并罚的计算方法是怎么样的?数罪并罚和择一重罪之间主要的区别就是：数罪并罚会将所犯的全部有期刑加起来，与最高刑相比，取一个合适的刑期数值;但是罚金刑直接加起来即可。择一重罪就是选择所犯的罪要承担的处罚中最重的一个，进行处罚。联系就是都是犯了多个罪名。数罪并罚的适用和择...

·浙江省开设赌场罪怎么处罚？
      实践中，有许多人抱着不劳而获的心态长期从事赌博，赌博极容易导致家庭破裂，造成家庭悲剧，甚至还会引发其他的社会危害。赌博行为如果构成一定的标准是可以构成犯罪的。而为赌博人士提供赌博场所、开设赌场同样会构成犯罪。那浙江省开设赌场罪怎么处罚?一起通过以下文章来了解一下吧。 一、浙江省...

·刑事案件中检察院审查阶段要多久?
      刑事案件中检察院审查阶段要多久?根据《刑事诉讼法》的规定，审查起诉一般是在立案后的时间为一个月，重大疑难复杂案件可以延长半个月，也就是一个半月。但如果案件事实不清，证据不足的，可以退回公安机关补充侦查，时间为一个月，案件送到检察机关后重新计算审查起诉时限。退回公安机关补充侦查以二...

·聚众斗殴罪能否适用缓刑
      聚众斗殴罪能否适用缓刑 一、聚众斗殴罪能否适用缓刑 是否可以判缓刑，要根据案情而定。 《刑法》第二百九十二条：聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚...

·刑诉法第30条的规定是怎样的？
      刑事诉讼法是解决刑事案件如何办理这个问题所制订的法律。在刑事案件的办理过程中，会涉及到公安机关、检察机关以及法院这几个司法机关，针对刑事案件的办理，这些司法机关都应秉持公平公正原则，不能有违法办案的行为，刑诉法第30条对此也作了规定，那刑诉法第30条的规定是怎样的?我们一起来看一...

·公安机关拒不执行判决裁定罪办理期限是多久？
      拒不执行判决裁定罪办理期限是多久?人民法院发现涉拒不执行判决、裁定犯罪的，必要时可以先采取紧急措施，然后移送公安机关。对执行法院移送的涉嫌拒不执行判决、裁定罪的刑事案件，公安机关应当受理，自受理之日起10日内作出立案或不予立案决定，案情重大、复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，...