洗钱罪情节严重的情形有哪些

苏州律师网 www.szLsw.net

洗钱罪情节严重的情形有哪些具有下列情形之一的，应当认定为《刑法》第一百九十一条第一款规定的情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的，应当依《刑法》第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。二、洗钱罪的定罪量刑标准是什么关于洗钱罪的刑事责任，根据《刑法》第一百九十一条第一款规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。洗钱犯罪不但直接扰乱经济秩序，妨害司法机关对犯罪的侦破，而且还间接侵犯“上游犯罪”被害人的财产所有权。同时，在一定意义上，它又是“上游犯罪”的后续，严重侵害了社会管理秩序。

·什么是死刑辩护？
什么是死刑辩护？一、什么是死刑辩护？死刑辩护，是对事实清楚、证据确凿，根据事实和刑法规定，可能被判处死刑的案件的辩护。死刑包括死刑立即执行和死刑缓期两年执行。死刑辩护主要是量刑辩护，在一审中主要是辩护犯罪达不到必须适用死刑的程度，找出各种有利的量刑情节，建议法庭采纳不适用...

·怎样认定虚报注册资本罪
注册资本就是登记注册事项的主要内容之一。如果虚报登记注册资本，就违反了公司登记对注册资本的特别要求，数额巨大的就会给社会带来巨大损失，因此公司法第209条对此加以明确规定，并规定构成犯罪的要依法追究刑事责任。那在现实生活中，该怎样认定虚报注册资本罪呢?下面为您介绍。一、怎样认...

·赌博罪罚金数额一般是多少
从《刑法》中关于赌博罪的量刑处罚来看，其中不仅会对罪犯判处主刑，同时还会做出附加刑的处罚，而这里的附加刑就是固定的，即只能判处罚金。但是这个赌博罪罚金数额一般是多少呢?可能很多人就不太了解了，下面就让我们来为你做详细解答吧。一、赌博罪罚金数额是多少一般是赌资的1-5倍。《中华人民...

·法院判刑后当场收监吗
不是。判决后，首先看有没有人上诉，有人上诉会继续羁押在看守所，等待二审；没人上诉的话，法院交付监狱、公安机关等执行机关执行。如果符合法定情形的，被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，可以暂予监外执行。《刑事诉讼法》第二百六十五条对被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，有下列情形之一的，可以暂予...

·刑事诉讼法勘验包括哪几种？
日常生活中，发生盗窃、抢劫等严重刑事案件后，公安机关会立即派出警力到现场进行勘验。在众多的刑事侦查手段中，勘验应该是用的最广泛的一种，我国刑事诉讼法对此也有明文的规定。除了现场勘验，还有其它一些类型。那么刑事诉讼法勘验包括哪几种？下面我们通过我们的这篇文章了解下。一、刑事诉讼...

·盗窃罪抢劫罪量刑标准是怎样的
虽然盗窃罪和抢劫罪都会对公民的公私财物构成侵犯，但其中盗窃犯罪中往往不会涉及到暴力行为，而抢劫罪中的暴力则是比较严重的，这也可以说是这二者之间比较大的一个区别，另外在量刑上面，盗窃罪抢劫罪量刑标准的规定也不一样。那究竟我国是如何对盗窃罪抢劫罪量刑处罚的呢?请一起通过下文进行了解吧...

·判缓刑后可以减刑吗
缓刑是针对那么罪行比较轻的犯罪分子而言的执行方式，如果是被判拘役、三年以下尤其徒刑，然后法院在考虑到案件的具体情形，觉得这个罪行比较轻、罪犯伤害别人的意图并不恶劣、犯罪之后积极悔过决定痛改前非的，就可能判缓刑的方式来执行刑罚。由于缓刑本身不像徒刑，并没有完全限制罪犯的人身自由，不...

·故意伤害罪量刑及赔偿金是怎样的
故意伤害罪量刑及赔偿金是怎样的一、故意伤害罪量刑及赔偿金是怎样的故意伤害他人身体的，构成故意伤害罪，故意伤害罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯故意伤害罪的，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑...

·贩毒不到一克能判多少刑
贩卖毒品罪的量刑，需要结合毒品的具体种类、数量、犯罪情节、是否悔过来综合判定，不同种类毒品的量刑标准不一样。贩卖鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：...

·组织卖淫罪会被判刑多久
卖淫嫖娼虽然一直成为国家法律重点打击的对象，但是很多酒店、会所、KTV等娱乐场所在巨大利润的诱惑下，依然铤而走险，组织相关人员进行卖淫活动。为了禁止卖淫嫖娼，法律对组织卖淫严惩不贷。那么在我国，构成组织卖淫罪会被判刑多久呢?请一起在下文中进行了解吧。一、组织卖淫罪会被判刑多久...

·拘役刑的期限是多久适用哪些对象
拘役刑的期限是多久适用哪些对象拘役属于刑事处罚中人身刑的一种，同时也是主刑的一种。而拘役是介于管制和有期徒刑之间的，强度自然不及有期徒刑。当然，作为拘役刑也是有具体期限。那到底法律中规定的拘役刑的期限是多久呢?我们整理相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、拘役的适用于哪些对象...