哪些行为构成中国洗钱犯罪

苏州律师网 www.szLsw.net

  20世纪80年代以来，中国毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的有组织犯罪日益严重，洗钱犯罪或明显带有洗钱性质的案件也不断发展，鉴于此，中国在1997年《刑法》中借鉴国外立法经验制定了一种新的罪名洗钱罪。那么现在哪些行为构成中国洗钱犯罪呢?请一起通过下文进行了解。

一、哪些行为构成中国洗钱犯罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

二、构成洗钱罪的情形有哪些

最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，具有以下情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即：

1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

上文中已经作出了详细介绍。如果您现在还是不能判定某一行为是否构成洗钱罪，或者您的行为不符合洗钱罪的行为表现，却已经被司法机关追究刑事责任，可以聘请专业额辩护律师进行辩护。因为在我国重点打击洗钱犯罪，保证经济和金融系统的透明度的背景下，如果不能进行有效的辩护，行为人可能会面临非常严重的处罚。

·法律在面对醉驾这种违法犯罪行为的时候是冷酷无情的，只有这样才
      法律在面对醉驾这种违法犯罪行为的时候是冷酷无情的，只有这样才能震慑到醉驾的人，给其他人也起到警示作用。对于醉驾，司机不仅要面临罚款、拘役，还有可能面临终身禁驾的可能。那么，醉驾造成的重大交通事故驾驶证怎么处理? 一、醉驾造成的重大交通事故驾驶证怎么处理? “终身禁驾”就是“终身不...

·驾驶者在醉酒驾能不拘役吗
      驾驶者在醉酒驾能不拘役吗不可以保释。保释在中国称之为取保候审，是一种刑事强制措施，拘役是刑罚，两者性质不同。申请取保候审要满足以下条件。根据《刑事诉讼法》第六十五条明确规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：1、可能判处管制、拘役或...

·诈骗罪的犯罪构成要件是怎样的
      了解刑事犯罪的构成要件内容，才能帮助我们准确的判断一个行为是否构成犯罪，然后才能依法对行为人进行处罚。不同的犯罪，其构成要件的内容不同。那么诈骗罪的犯罪构成要件是怎样的呢?我们为您做详细介绍。 一、诈骗罪的犯罪构成要件是怎样的 1、客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。...

·缓刑最高可判几年？
      缓刑称暂缓量刑，也称为缓量刑，是指对触犯刑律，经法定程序确认已构成犯罪、应受刑罚处罚的行为人，先行宣告定罪，暂不予以量刑，由特定的考察机构在一定的考验期限内对罪犯进行考察，并根据罪犯在考验期间内的表现，依法决定是否适用具体刑罚的一种制度。那么缓刑了最多判多少年呢？只有判决拘役的、...

·抢夺枪支罪立案标准是什么？
      抢夺枪支罪立案标准是什么？ 一、抢夺枪支罪立案标准是什么? 抢夺枪支罪立案标准具体如下： 《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条 盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照《刑法》第一百二十七...

·绑架罪和抢劫罪的相同点是什么
      绑架罪和抢劫罪的相同点是什么 一、绑架罪和抢劫罪的相同点是什么? 1、行为人都有可能非法占有他人财物，都有可能采用一定的暴力、胁迫等方法; 2、都有可能在客观上侵害了他人的人身权利和公私财产权利等。 二、绑架罪和抢劫罪的区别是什么? (1)犯罪的手段不同，前者是绑架并控...

·单位犯罪和法人的关系是什么？
       单位犯罪和法人的关系， 单位犯罪是指公司，机关团体的组织为本单位谋取不正当利益而实施的犯罪行为，在单位犯罪过程中，如果法人组织实施，或者参与犯罪行为应当承担刑事责任，单位犯罪属于双罚制，对直接责任人和单位进行双重处罚，应当区分单位意志还是个人意志。 单位犯罪需要追究法人的责任吗...

·法律规定强奸罪该如何认定？
      法律规定强奸罪该如何认定？ 一、法律规定强奸罪应该怎么认定 强奸罪是指以暴力、胁迫或者其他手段，违背妇女的意志，强行与其发生的行为。 明知妇女是精神病患者或者痴呆者(程度严重的)而与其发生性行为的，不管犯罪分子采取什么手段，都应以强奸罪论处。与间歇性精神病患者在未发病期间发...

·缓刑后犯新罪又适用缓刑吗？
      缓刑后犯新罪又适用缓刑吗?不可以适用缓刑，犯罪分子在缓刑考验期后再犯新罪的，那么应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前后罪判处的刑罚计算后执行。缓刑适用于3年以下有期徒刑(数罪并罚时决定执行的有期徒刑刑期到中期的情况下，若其中一罪有判处缓刑的量刑，应附加吸收原则，使缓刑不再执行)...

·敲诈勒索罪犯罪中止怎么判断
      敲诈勒索罪犯罪中止如何判断在敲诈勒索犯罪中，因行为人的敲诈勒索行为和被害人处分财产的行为一般存在时间差，或者约定的地点认识不一致，中间环节可能脱节，造成行为人没有取得财产或者放弃取得财产，但被害人已经实际处分自己财产的情形。在此情况下，要求行为人必须通过某种方式(告知、暗示或行为...

·我们都知道醉驾这个行为是违法犯罪的行为，严重的扰乱了社会经济
      我们都知道醉驾这个行为是违法犯罪的行为，严重的扰乱了社会经济秩序，以及损害了其他人的或者是自己的生命财产安全。这样恶劣的行为，应该及时的惩罚，防止犯过该罪的行为人还是继续犯同样的错误。那么关于喝两瓶可乐算醉驾吗? 一、喝可乐不算酒驾。 补充：酒驾标准 1、酒驾分饮酒后驾驶和...